पंजीकृत कार्यालय: 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
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क्लाइंट क्षेत्र

कॉर्पोरेट पारदर्शिता

पंजीकृत कार्यालय और कंपनी विवरण

Fintech SCB LLC एक अमेरिकी कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय Miami, Florida में है। नीचे पूर्ण पहचान विवरण, आधिकारिक संपर्क और अनुपालन संदर्भ दिए गए हैं।

कानूनी नाम
Fintech SCB LLC
पंजीकृत कार्यालय का पता
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
संघीय कर आईडी (EIN)
EIN 32-0678594

परिचालन कार्यालय

  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

इंटरैक्टिव कार्यालय मानचित्र

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चयनित कार्यालय का विवरण

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अनुपालन और डेटा संरक्षण

  • संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत और IRS द्वारा जारी EIN द्वारा पहचानी गई कंपनी।
  • प्रत्येक ग्राहक संबंध पर लागू नियामक अनुपालन प्रक्रियाएँ।
  • सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान: CRS और FATCA मानकों का अनुपालन।
  • GDPR के अनुसार संसाधित व्यक्तिगत डेटा: गोपनीयता नीति में पूर्ण सूचना।
  • पूर्व सहमति के साथ कुकी प्रबंधन (Google Consent Mode v2)।
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तरलता, नियमितीकरण और क्रिप्टो रूपांतरण

पांच परिचालन क्षेत्र जिन्हें हम व्यक्तियों और कंपनियों के लिए संभालते हैं, जिनमें प्रलेखित प्रक्रियाएं, संवाददाता बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कर सलाह शामिल है।

तरलता प्रबंधन

व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट खातों में नकदी-प्रवाह नियोजन, कस्टोडियन बैंकों का चयन, क्रय शक्ति की सुरक्षा के लिए मुद्राएं और अल्पकालिक साधन रखना।

विशिष्ट उदाहरण: तीन मुद्राओं में संग्रह करने वाली एक कंपनी एक बहु-मुद्रा खाते में नकदी को केंद्रीकृत करती है और FX एक्सपोजर को कम करने के लिए एक आवधिक रूपांतरण योजना निर्धारित करती है।

कोई भी-तरलता प्रबंधन

किसी भी रूप में पूंजी और तरलता का प्रबंधन: परिचालन मार्ग का पुनर्निर्माण, दस्तावेज़ फ़ाइल का निर्माण, और संबंधित प्रत्येक देश में बैंक और कर सलाहकारों के साथ संपर्क।

विशिष्ट उदाहरण: विदेश में वर्षों तक रखी गई तरलता को एक पूर्ण बैंकिंग मार्ग वाली फ़ाइल में समेकित किया जाता है, ताकि इसे प्रबंधित खाते में स्थानांतरित किया जा सके।

निवेश प्रतिबंध प्रबंधन

EU, OFAC और स्थानीय प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध प्रतिपक्षों, बैंकों और वित्तीय साधनों की अनुपालन जांच, साथ ही जमे हुए या जोखिम वाले पोर्टफोलियो का पुनर्गठन।

विशिष्ट उदाहरण: प्रतिबंधित प्रतिभूतियों वाला एक पोर्टफोलियो स्थिति-दर-स्थिति मैप किया जाता है और समतुल्य अप्रतिबंधित साधनों में पुनर्गठित किया जाता है।

नकद से क्रिप्टो

नियामक अनुपालन, हिरासत व्यवस्था और स्थिति की कर रिपोर्टिंग के साथ, विनियमित स्थानों के माध्यम से नकदी को डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित करना।

विशिष्ट उदाहरण: एक कंपनी की नकदी का एक हिस्सा विनियमित एक्सचेंज के माध्यम से डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें संस्थागत हिरासत और मासिक लेखा विवरण शामिल होते हैं।

क्रिप्टो से नकद

डिजिटल संपत्तियों को बैंक खातों में तरलीकृत करना: परिचालन मार्ग, क्रेडिट स्वीकार करने वाले बैंक का चयन, पूंजीगत लाभ की गणना और फाइलिंग।

विशिष्ट उदाहरण: एक बहु-वर्षीय क्रिप्टो स्थिति को यूरोपीय खाते में किश्तों में नकद में बदला जाता है, जिसमें खरीद श्रृंखला प्रलेखित होती है और एक पूंजीगत लाभ अनुसूची होती है।

आइए आपके मामले पर चर्चा करें

गोपनीय प्रारंभिक समीक्षा: लेनदेन का वर्णन करें और दस्तावेज़ पथ और अनुमानित समय-सीमा प्राप्त करें।

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