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Private banking in Argentina: consulenza finanziaria su misura

Dal nostro ufficio di Buenos Aires, in Argentina, Fintech SCB LLC affianca imprenditori, famiglie e professionisti nella protezione del patrimonio, nell'apertura di conti bancari internazionali e nella pianificazione fiscale. Un unico referente in Argentina, con il supporto operativo della sede USA.

Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina

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Argentina

Liquidity Regularization

Regolarizzazione e bancarizzazione della liquidità: assistenza completa per far entrare le disponibilità liquide nel circuito bancario, con certificazione della provenienza dei fondi.

In Italia assistiamo imprenditori e famiglie nella regolarizzazione e bancarizzazione della liquidità, con documentazione della provenienza dei fondi e dialogo diretto con gli istituti bancari.

  • Cash-to-Bank Compliance Service — servizio di regolarizzazione e bancarizzazione della liquidità
  • Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — gestione e certificazione della provenienza dei fondi
  • Liquidity Regularization & Banking Assistance — advisory per l'inclusione di disponibilità liquide nel circuito bancario
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I servizi dell'ufficio in Argentina

Patrimonio di famiglia e imprese in America Latina
Analisi del patrimonio, protezione e passaggio generazionale per famiglie e aziende attive in America Latina.
  • Holding e veicoli societari argentinani ed esteri
  • Trust, polizze e strumenti di protezione
  • Pianificazione successoria e patti di famiglia
Conti bancari internazionali
Selezione dell'istituto adatto e assistenza completa nella fase di apertura e compliance, restando in Argentina.
  • Conti multivaluta per privati e società
  • Conti offshore con documentazione KYC completa
  • Partner bancari internazionali (JPMorgan, HSBC, UBS, Citibank, Wells Fargo, Wise, Revolut, KBC, Banco Galicia, NaranjaX e altri)
Tax management e contabilità
Ottimizzazione fiscale in piena conformità con la normativa argentinana e internazionale.
  • Residenze fiscali e fiscalità internazionale
  • Contabilità, reporting e adempimenti dichiarativi
  • Investimenti e finanza d'impresa
Servizi cross-border Argentina–USA/Europa/Israele
Consulenza specializzata per flussi finanziari transfrontalieri tra l'Argentina, gli Stati Uniti, l'Europa e Israele.
  • Consulenza per flussi finanziari transfrontalieri
  • Gestione conti corrispondenti in USA, Europa e Israele
  • Compliance fiscale e doganale per operazioni internazionali
Cambio e gestione valutaria
Soluzioni per la copertura del rischio cambio e la gestione di conti multivaluta per privati e imprese.
  • Copertura cambio per privati e imprese
  • Gestione conti multivaluta e treasury
  • Servizi di cambio per investimenti e rimpatrio capitali
Pacchetto di consulenza patrimoniale integrata
Per ogni cliente privato viene attivato un percorso strutturato di analisi, monitoraggio e coordinamento professionale.
  • Analisi patrimoniale
  • Analisi della liquidità
  • Valutazione del rischio
  • Diversificazione geografica
  • Analisi Argentina/USA/Europa
  • Coordinamento con fiscalisti e legali
  • Investment policy
  • Reporting trimestrale
  • Pianificazione successoria
  • Coordinamento degli intermediari autorizzati
Clienti internazionali

SERVIZI PER CLIENTI INTERNAZIONALI

L'ufficio in Argentina assiste clienti esteri, famiglie e imprese internazionali che operano in Argentina e in America Latina, con un unico referente per investimenti, struttura societaria, banche e compliance.

  • Argentina Investment Advisory

    Consulenza su investimenti e ingresso di capitali esteri in Argentina.

  • Real Estate Financial Advisory

    Analisi finanziaria e strutturazione di operazioni immobiliari.

  • Corporate Finance & M&A

    Acquisizioni, cessioni e operazioni straordinarie d'impresa.

  • Cross-Border Payment Advisory

    Flussi di pagamento internazionali, valute e canali bancari.

  • Company Establishment & Financial Structuring

    Costituzione societaria e struttura finanziaria in Argentina ed estero.

  • Wealth Structuring Advisory

    Architettura patrimoniale, holding e strumenti di protezione.

  • Sanctions Compliance Advisory

    Verifiche su sanzioni, liste e restrizioni internazionali.

  • EU Banking Access Advisory

    Accesso al circuito bancario europeo per soggetti esteri.

  • Cross-Border Compliance Advisory

    Compliance AML, KYC e obblighi transfrontalieri.

  • Corporate Relocation & Structuring

    Trasferimento di sede, riorganizzazioni e nuove strutture.

  • Banking Documentation Assistance

    Preparazione e revisione della documentazione bancaria.

  • Tax & Legal Coordination

    Coordinamento con commercialisti e avvocati abilitati.

Le attività fiscali e legali sono coordinate con commercialisti e avvocati abilitati in Argentina.

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L'ufficio in Argentina

Riceviamo esclusivamente su appuntamento nel cuore di Buenos Aires, nel quartiere finanziario. L'appuntamento si fissa dopo aver ricevuto via e-mail la descrizione del servizio richiesto; gli incontri si svolgono solo in presenza, in spagnolo o in una delle otto lingue in cui operiamo.

Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina

I partner Fintech SCB

Roberto Balbino (CEO), Domenico Cerasolo, Shawn Fowler, Jon Neuhaus, Mitchell Wickham, Fred Hu, Dmitri Volkov, Andrea Carlo Di Blasi, Benoît Peeters, Salvador Di Stefano, Dillon Graham

Domande frequenti sul private banking in Argentina

Dove si trova l'ufficio in Argentina di Fintech SCB?
L'ufficio è in Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina, in pieno centro. Gli incontri si svolgono solo in presenza, su appuntamento, previa descrizione del servizio richiesto via e-mail.
Serve un patrimonio minimo per una consulenza in Argentina?
No. Valutiamo ogni progetto in base alla complessità della struttura richiesta: il primo colloquio serve a capire se possiamo essere utili.
Posso aprire un conto estero restando residente in Argentina?
Sì. Detenere un conto all'estero è legale se dichiarato correttamente. Fintech SCB opera solo in regime di piena trasparenza e compliance.

Gli obiettivi dei clienti che seguiamo dall'Argentina

La sede in Argentina lavora con privati, famiglie e imprese che operano tra l'Argentina, l'area euro e i mercati extraeuropei. Questi sono i tre obiettivi che ricorrono con maggiore frequenza.

Regolarizzare liquidità e posizioni bancarie in America Latina

Ricostruire l'origine dei fondi, preparare la documentazione richiesta dagli istituti europei e riportare la liquidità dentro un perimetro bancario tracciato e conforme.

Strutturare patrimonio e imprese tra più Paesi europei

Holding, trust e veicoli societari coordinati con la posizione fiscale personale, per chi ha società, immobili o partecipazioni in più giurisdizioni dell'area euro.

Aprire mercati e conti fuori dall'Unione Amérique latinea

Accompagnare imprenditori europei nell'apertura di conti, società e rapporti bancari negli Stati Uniti e nelle giurisdizioni internazionali, mantenendo la conformità in patria.

Come lavoriamo dalla sede in Argentina

Un percorso in quattro fasi, con tempi e responsabilità definiti fin dal primo colloquio.

  1. 1

    Fase 1

    Analisi preliminare riservata

    Raccogliamo la posizione patrimoniale, bancaria e fiscale con un colloquio in sede o in videoconferenza. Nessun documento lascia il perimetro dello studio.

  2. 2

    Fase 2

    Verifica documentale e di conformità

    Verifichiamo origine dei fondi, titolarità effettiva e requisiti richiesti dagli istituti e dalle autorità competenti prima di proporre qualsiasi struttura.

  3. 3

    Fase 3

    Progetto e scelta degli istituti

    Presentiamo la struttura societaria e bancaria proposta, con banche partner, tempi stimati, costi e alternative percorribili.

  4. 4

    Fase 4

    Esecuzione e assistenza continuativa

    Seguiamo onboarding, aperture, adempimenti e reporting periodico, con un referente unico per tutta la durata del rapporto.

Casi tipo dalla sede in Argentina

Tre situazioni ricorrenti nel lavoro quotidiano dell'ufficio in Argentina, descritte per far capire metodo e tempi.

Liquidità da rimpatriare in area euro

Situazione

Professionista con disponibilità accumulate all'estero e documentazione incompleta sull'origine dei fondi.

Intervento

Ricostruzione documentale della provenienza, dossier di compliance e selezione di un istituto europeo disponibile all'onboarding.

Esito tipico

Posizione riportata su un conto tracciato, con archivio documentale pronto per eventuali verifiche successive.

Gruppo familiare con beni in tre Paesi

Situazione

Famiglia con società operativa in Argentina, immobili in un secondo Paese UE e partecipazioni extra-UE.

Intervento

Riordino delle partecipazioni sotto una holding, coordinamento con i consulenti locali e revisione della struttura successoria.

Esito tipico

Catena di controllo unificata, reporting unico e regole di passaggio generazionale definite per iscritto.

Impresa europea che apre negli Stati Uniti

Situazione

PMI argentinana con clienti statunitensi e necessità di incassare in dollari senza intermediari.

Intervento

Costituzione della società USA, ottenimento dell'EIN, apertura del conto in dollari e allineamento contabile con la casa madre.

Esito tipico

Incassi in dollari operativi e struttura documentata su entrambi i lati dell'Atlantico.

Esempi illustrativi e anonimi, costruiti su situazioni ricorrenti: non sono testimonianze di clienti né promessa di un risultato analogo.

Parla con la sede in Argentina

Contatto diretto con ufficio Argentina

Scrivi all'ufficio in Argentina per informazioni su private banking, conti internazionali e liquidity regularization. Rispondiamo entro 24 ore lavorative.

La richiesta verrà inoltrata direttamente a officemilan@fintechscb.com

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