Guide e approfondimenti

Analisi operative su private banking, protezione del patrimonio e finanza del commercio internazionale. Ogni guida spiega requisiti, tempi, costi e adempimenti di compliance, con il rimando alla pagina di servizio corrispondente.

Tutte le guide

Private banking internazionale: come funziona e a chi conviene

Soglie di accesso, apertura del conto, mandati di gestione e obblighi di trasparenza: tutto ciò che serve prima di scegliere una banca privata estera.

7 minuti di letturaAggiornata al 2026-08-14

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Trust e fondazioni: quando servono e come si costituiscono

Segregazione dei beni, governance familiare e continuità d'impresa: come scegliere fra trust, fondazione e holding senza errori formali.

8 minuti di letturaAggiornata al 2026-08-14

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Trade finance: strumenti per finanziare l'import-export

Lettere di credito, garanzie e sconto dei crediti: come far viaggiare merci e pagamenti senza esporsi al rischio di controparte.

7 minuti di letturaAggiornata al 2026-08-14

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Liquidità, regolarizzazione e conversione crypto

Cinque ambiti operativi che seguiamo per privati e imprese, con procedure documentate, banche corrispondenti e consulenza fiscale internazionale.

Gestione liquidità

Pianificazione dei flussi di cassa fra conti personali e societari, scelta delle banche depositarie, valute di detenzione e strumenti a breve termine per proteggere il potere d'acquisto.

Esempio tipo: Un'impresa con incassi in tre valute concentra la liquidità su un conto multivaluta e imposta un piano di conversione periodica per ridurre l'esposizione al cambio.

Regolarizzazione liquidità

Emersione volontaria di capitali e liquidità non dichiarati: ricostruzione della provenienza dei fondi, dossier documentale, dialogo con la banca e con i consulenti fiscali dei Paesi coinvolti.

Esempio tipo: Fondi detenuti da anni all'estero vengono ricondotti a un dossier con tracciato bancario completo, così da poter essere trasferiti su un conto dichiarato.

Gestione sanzioni sugli investimenti

Verifica di compliance su controparti, banche e strumenti finanziari rispetto alle liste sanzionatorie UE, OFAC e locali, con riorganizzazione dei portafogli bloccati o a rischio di blocco.

Esempio tipo: Un portafoglio con titoli soggetti a restrizioni viene mappato posizione per posizione e riorganizzato verso strumenti equivalenti non soggetti a limitazioni.

Cash to crypto

Conversione di liquidità in valuta digitale con operatori regolamentati, verifica KYC/AML, custodia e reportistica fiscale della posizione.

Esempio tipo: Una quota di liquidità aziendale viene convertita in asset digitali tramite exchange regolamentato, con custodia istituzionale e rendiconto contabile mensile.

Crypto to cash

Smobilizzo di asset digitali verso conti bancari: prova della provenienza, scelta della banca che accetta l'accredito, calcolo delle plusvalenze e dichiarazione.

Esempio tipo: Una posizione crypto pluriennale viene liquidata a tranche su un conto europeo, con documentazione della catena di acquisto e prospetto delle plusvalenze.

Parliamo del tuo caso

Analisi preliminare riservata: descrivi l'operazione e ricevi il percorso documentale e i tempi stimati.

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