Sede legale: 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
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Trasparenza societaria

Sede legale e dati societari

Fintech SCB LLC è una società di diritto statunitense con sede legale a Miami, Florida. Di seguito i dati identificativi completi, i recapiti ufficiali e i riferimenti di conformità.

Ragione sociale
Fintech SCB LLC
Indirizzo sede legale
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Codice fiscale federale (EIN)
EIN 32-0678594

Uffici operativi

  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

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Scheda della sede selezionata

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  • Fintech SCB LLC — Miami

    Indirizzo
    765 Brickell Bay Drive, 33131 Miami, FL
    Orari
    Aree servite
    Miami · Florida · United States
    Lingue
    EN · ES · PT · IT
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  • Fintech SCB LLC — New York

    Indirizzo
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Orari
    Aree servite
    New York · New York · United States
    Lingue
    EN · ZH · JA · RU
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  • Fintech SCB LLC — Milano

    Indirizzo
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Orari
    Aree servite
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Lingue
    IT · EN · FR · DE · RU
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  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Indirizzo
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Orari
    Aree servite
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Lingue
    ES · EN · PT
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Conformità e tutela dei dati

  • Società registrata negli Stati Uniti e identificata dal numero EIN rilasciato dall'IRS.
  • Procedure di conformità normativa applicate a ogni rapporto con la clientela.
  • Scambio automatico di informazioni: conformità agli standard CRS e FATCA.
  • Trattamento dei dati personali conforme al GDPR: informativa completa nella Privacy Policy.
  • Gestione dei cookie con consenso preventivo (Google Consent Mode v2).
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Esempio tipo: Liquidità detenuta da anni all'estero viene ricondotta a un dossier con tracciato bancario completo, per essere trasferita su un conto gestito.

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Verifica di compliance su controparti, banche e strumenti finanziari rispetto alle liste sanzionatorie UE, OFAC e locali, con riorganizzazione dei portafogli bloccati o a rischio di blocco.

Esempio tipo: Un portafoglio con titoli soggetti a restrizioni viene mappato posizione per posizione e riorganizzato verso strumenti equivalenti non soggetti a limitazioni.

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