Folletos PDF: descarga por idioma y servicio

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Gestión y Protección del Patrimonio

Estrategias personalizadas para proteger, hacer crecer y transmitir el patrimonio en el tiempo.

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Servicios Bancarios y de Contabilidad

Soluciones bancarias flexibles para operaciones nacionales e internacionales, para particulares y empresas.

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Inversiones y Finanzas Corporativas

Acceso a los mercados globales y herramientas avanzadas para financiar y hacer crecer el negocio.

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Liquidity Regularization — Voluntary Disclosure

Asistencia exclusivamente en el marco de la voluntary disclosure: declaración voluntaria de activos y liquidez no declarados ante las autoridades fiscales competentes, regularizando la posición con plena conformidad normativa.

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Cuentas offshore y gestión fiscal

Soluciones internacionales para la gestión de cuentas offshore y la optimización fiscal en cumplimiento de la normativa vigente.

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Creación de Sociedades Offshore y en Delaware (EE. UU.)

Constitución de sociedades offshore y de Limited Liability Companies (LLC) y Corporations en el Estado de Delaware (EE. UU.), la jurisdicción societaria más utilizada del mundo. Gestionamos todo el proceso: elección de la jurisdicción y la forma jurídica, verificación y registro de la denominación ante la Division of Corporations de Delaware, redacción del Certificate of Formation, Operating Agreement y estatutos, nombramiento del Registered Agent local obligatorio, obtención del número fiscal federal EIN ante el IRS, apertura de la cuenta bancaria corporativa multidivisa y asistencia contable y fiscal continua (Franchise Tax anual, Annual Report, BOI Report conforme al Corporate Transparency Act). Delaware ofrece la Court of Chancery especializada en derecho societario, ausencia de impuesto estatal sobre la renta por actividades realizadas fuera del Estado, confidencialidad de los socios y plena compatibilidad con inversores y venture capital internacionales. Operamos además en las principales jurisdicciones internacionales (Florida, Wyoming, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Panamá, Bahamas), siempre cumpliendo la normativa de transparencia, KYC/AML y reporte CRS/FATCA.

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Documento informativo; no constituye oferta ni solicitud de inversión.

Liquidez, regularización y conversión cripto

Cinco ámbitos operativos que gestionamos para particulares y empresas, con procedimientos documentados, bancos corresponsales y asesoría fiscal internacional.

Gestión de liquidez

Planificación de flujos de caja entre cuentas personales y societarias, elección de bancos depositarios, divisas de tenencia e instrumentos a corto plazo para proteger el poder adquisitivo.

Ejemplo tipo: Una empresa que cobra en tres divisas concentra la liquidez en una cuenta multidivisa y fija un plan de conversión periódica para reducir el riesgo cambiario.

Regularización de liquidez

Declaración voluntaria de capitales y liquidez no declarados: reconstrucción del origen de los fondos, expediente documental y diálogo con el banco y los asesores fiscales de cada país.

Ejemplo tipo: Fondos mantenidos años en el exterior se consolidan en un expediente con trazabilidad bancaria completa para poder trasladarlos a una cuenta declarada.

Gestión de sanciones en inversiones

Verificación de cumplimiento sobre contrapartes, bancos e instrumentos financieros frente a las listas de sanciones de la UE, OFAC y locales, con reorganización de carteras bloqueadas o en riesgo.

Ejemplo tipo: Una cartera con valores restringidos se mapea posición por posición y se reorganiza hacia instrumentos equivalentes sin restricciones.

Cash to crypto

Conversión de liquidez en activos digitales mediante operadores regulados, con verificación KYC/AML, custodia y reporte fiscal de la posición.

Ejemplo tipo: Parte de la liquidez de una empresa se convierte en activos digitales en un exchange regulado, con custodia institucional e informe contable mensual.

Crypto to cash

Liquidación de activos digitales hacia cuentas bancarias: prueba del origen, elección del banco que acepta el abono, cálculo de plusvalías y declaración.

Ejemplo tipo: Una posición cripto de varios años se liquida por tramos en una cuenta europea, con la cadena de compra documentada y un cuadro de plusvalías.

Hablemos de su caso

Análisis preliminar confidencial: describa la operación y reciba la ruta documental y los plazos estimados.

Solicitar asesoría Más sobre regularización