Fintech SCB LLC
لنصمّم معاً الاستراتيجية المالية الأنسب لأهدافك. نجيب خلال 24 ساعة عمل.
الحقول المميّزة بـ * إلزامية.
ندير الهياكل والحسابات مع بنوك ومنصات مالية دولية.
حمّل النسخة المحدَّثة بصيغة PDF باللغة التي تفضّلها.
خمسة مجالات تشغيلية نتولاها للأفراد والشركات، بإجراءات موثّقة وبنوك مراسلة واستشارات ضريبية دولية.
تخطيط التدفقات النقدية بين الحسابات الشخصية والشركات، واختيار البنوك الحافظة وعملات الاحتفاظ والأدوات قصيرة الأجل لحماية القوة الشرائية.
مثال نموذجي: شركة تحصّل بثلاث عملات تجمع السيولة في حساب متعدد العملات وتضع خطة تحويل دورية لتقليل مخاطر الصرف.
الإفصاح الطوعي عن رؤوس الأموال غير المصرّح بها: إعادة بناء مصدر الأموال، وإعداد ملف المستندات، والتنسيق مع البنك والمستشارين الضريبيين في الدول المعنية.
مثال نموذجي: أموال محتفظ بها سنوات في الخارج تُجمع في ملف بسجل مصرفي كامل ليتم تحويلها إلى حساب مصرّح به.
فحص امتثال الأطراف المقابلة والبنوك والأدوات المالية مقابل قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي وOFAC والقوائم المحلية، مع إعادة تنظيم المحافظ المجمّدة أو المعرّضة للخطر.
مثال نموذجي: محفظة تضم أوراقاً مقيّدة تُحلَّل مركزاً بمركز ثم يُعاد تنظيمها نحو أدوات مكافئة غير مقيّدة.
تحويل السيولة إلى أصول رقمية عبر جهات منظّمة، مع فحوص KYC/AML وترتيبات الحفظ والتقارير الضريبية للمركز.
مثال نموذجي: جزء من سيولة الشركة يُحوَّل إلى أصول رقمية عبر منصة منظّمة، مع حفظ مؤسسي وتقرير محاسبي شهري.
تسييل الأصول الرقمية إلى حسابات مصرفية: إثبات المصدر، واختيار البنك الذي يقبل الإيداع، وحساب الأرباح الرأسمالية والإقرار عنها.
مثال نموذجي: مركز مشفّر ممتد لسنوات يُسيَّل على دفعات إلى حساب أوروبي، مع توثيق سلسلة الشراء وجدول الأرباح.
تحليل أولي سري: صف العملية واحصل على مسار المستندات والمدة التقديرية.
