الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات الدولية

تقدّم Fintech SCB LLC المشورة للأفراد ذوي الثروات العالية والعائلات والشركات في بناء هياكل ثروات دولية: الخدمات المصرفية الخاصة، والصناديق الاستئمانية والشركات القابضة، والحسابات المتعددة العملات والخارجية، والتخطيط الضريبي. نعمل من الولايات المتحدة وأوروبا، بعشر لغات، وبسرّية مطلقة.

كيف نعمل على ثروتك

هيكلة الثروة وحمايتها
نصمّم الهيكل القانوني الأكثر كفاءة لحماية الثروة ونقلها عبر الزمن، مع التنسيق بين عدة ولايات قضائية.
  • صناديق استئمانية ومؤسسات وبوالص حماية
  • شركات قابضة وشركات غرض خاص وأدوات مؤسسية مخصّصة
  • تخطيط الميراث والانتقال بين الأجيال
حسابات بنكية دولية وخارجية
نختار المؤسسات والولايات القضائية المناسبة لملفك ونرافقك في إجراءات الفتح والامتثال.
  • حسابات متعددة العملات للأفراد والشركات
  • فتح حسابات خارجية بمستندات KYC كاملة
  • أدوات دفع عالمية وحفظ الأصول
الإدارة الضريبية وتمويل الشركات
نحسّن وضعك الضريبي بالامتثال الكامل للقانون، مع مواءمة إدارة الثروة مع احتياجات العمل.
  • التخطيط الضريبي الدولي والإقامة الضريبية
  • المحاسبة والتقارير والالتزامات التصريحية
  • الاستثمارات والوساطة وتمويل التجارة

أسئلة شائعة عن الخدمات المصرفية الخاصة الدولية

ما الحد الأدنى للثروة للعمل مع Fintech SCB؟
نقيّم كل مشروع على حدة: ما يهم هو تعقيد الهيكل المطلوب وليس المبلغ وحده. المحادثة الأولى تحدّد ما إذا كنا نستطيع إضافة قيمة.
هل الحساب الخارجي قانوني؟
نعم. الاحتفاظ بحساب في الخارج قانوني عند التصريح عنه بشكل صحيح في بلد إقامتك الضريبية. تعمل Fintech SCB بشفافية وامتثال كاملين فقط.
أي الدول تغطّون؟
لدينا مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا ونخدم عملاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم، بعشر لغات.
كيف تعمل الاستشارات السرّية؟
في منطقة الاستشارات المخصّصة يمكنك إرسال أسئلتك بشكل مجهول تماماً: التسجيل بالبريد الإلكتروني فقط، واستلام رابط دخول، ثم إرسال طلبك بعد سداد قيمة الاستشارة.

تحدّث مع مستشار من Fintech SCB

اشرح هدفك المالي: نجيبك خلال 24 ساعة عمل بتقييم أولي سرّي.

قائمة الشركاء

  • Roberto Balbinoالرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس, Miami
  • Andrea Carlo Di Blasiشريك — محام متخصص في قانون الشركات والقانون الدولي والجنائي والمدني, Milano
  • Benoît Peetersشريك — محام متخصص في قانون الشركات والقانون الدولي والجنائي والمدني, Bruxelles
  • Dillon Grahamشريك — محام متخصص في قانون الشركات والقانون الدولي والجنائي والمدني, New York
  • Dmitri Volkovشريك — الخدمات المصرفية الخاصة, Milano
  • Domenico Cerasoloشريك — الخدمات المصرفية الخاصة, Milano
  • Fred Huشريك — الشركات القابضة وتمويل الشركات, Miami
  • Gregory Whitfieldشريك — محام متخصص في القانون الدولي والمصرفي والمسائل الخارجية (Offshore), New York
  • Jon Neuhausشريك — الشركات القابضة وتمويل الشركات, New York
  • Kenji Nakamuraشريك — خبير في التمويل الدولي وإدارة الثروات والعملات المشفّرة, Milano
  • Mariano Alejandro Fernándezشريك — الخدمات المصرفية الخاصة, Buenos Aires
  • Matthias Hoffmannشريك — محام متخصص في القانون الدولي والمصرفي والمسائل الخارجية (Offshore), Milano
  • Mitchell Wickhamشريك — الصناديق الاستئمانية وحماية الثروات, Miami
  • Salvador Di Stefanoشريك — الخدمات المصرفية الخاصة, Buenos Aires
  • Shawn Fowlerشريك — الخدمات المصرفية الخاصة, New York
  • Valentina Esperanza Marchettiشريك — الصناديق الاستئمانية وحماية الثروات, Buenos Aires

السيولة والتسوية القانونية وتحويل العملات المشفّرة

خمسة مجالات تشغيلية نتولاها للأفراد والشركات، بإجراءات موثّقة وبنوك مراسلة واستشارات ضريبية دولية.

إدارة السيولة

تخطيط التدفقات النقدية بين الحسابات الشخصية والشركات، واختيار البنوك الحافظة وعملات الاحتفاظ والأدوات قصيرة الأجل لحماية القوة الشرائية.

مثال نموذجي: شركة تحصّل بثلاث عملات تجمع السيولة في حساب متعدد العملات وتضع خطة تحويل دورية لتقليل مخاطر الصرف.

تسوية السيولة

الإفصاح الطوعي عن رؤوس الأموال غير المصرّح بها: إعادة بناء مصدر الأموال، وإعداد ملف المستندات، والتنسيق مع البنك والمستشارين الضريبيين في الدول المعنية.

مثال نموذجي: أموال محتفظ بها سنوات في الخارج تُجمع في ملف بسجل مصرفي كامل ليتم تحويلها إلى حساب مصرّح به.

إدارة العقوبات على الاستثمارات

فحص امتثال الأطراف المقابلة والبنوك والأدوات المالية مقابل قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي وOFAC والقوائم المحلية، مع إعادة تنظيم المحافظ المجمّدة أو المعرّضة للخطر.

مثال نموذجي: محفظة تضم أوراقاً مقيّدة تُحلَّل مركزاً بمركز ثم يُعاد تنظيمها نحو أدوات مكافئة غير مقيّدة.

من النقد إلى العملات المشفّرة

تحويل السيولة إلى أصول رقمية عبر جهات منظّمة، مع فحوص KYC/AML وترتيبات الحفظ والتقارير الضريبية للمركز.

مثال نموذجي: جزء من سيولة الشركة يُحوَّل إلى أصول رقمية عبر منصة منظّمة، مع حفظ مؤسسي وتقرير محاسبي شهري.

من العملات المشفّرة إلى النقد

تسييل الأصول الرقمية إلى حسابات مصرفية: إثبات المصدر، واختيار البنك الذي يقبل الإيداع، وحساب الأرباح الرأسمالية والإقرار عنها.

مثال نموذجي: مركز مشفّر ممتد لسنوات يُسيَّل على دفعات إلى حساب أوروبي، مع توثيق سلسلة الشراء وجدول الأرباح.

لنناقش حالتك

تحليل أولي سري: صف العملية واحصل على مسار المستندات والمدة التقديرية.