専門サービス
Liquidity Regularization
個人・ファミリー・企業による未申告の資金および金融資産の自主申告を、適法かつ証跡の残る形で銀行システムに受け入れられるまで支援します。
当社は適法な枠組みでのみ業務を行います。すべての案件で管轄税務当局への申告、納税および加算税の支払い、資金源の完全な検証を前提とします。適法な根拠のない取引は取り扱いません。
適法化サービス
初期評価から適法化後の資産運用まで、一貫して支援します。
初期分析と実行可能性
状況・関係法域・時効を精査し、申告前に税額と加算税を試算します。
自主申告と税務清算
申告書類の作成、税・利息・軽減された加算税の算定、当局との折衝から解決までを担当します。
資金源の立証
所得、資産譲渡、相続、贈与、配当、譲渡益など、資産形成の証拠を体系的に整えます。
認可機関への現金預け入れ
現金は税務申告後に、認可銀行の窓口でのみ、出所と用途を文書で示して預け入れます。
適法化資金の銀行オンボーディング
欧州・米国の提携銀行で口座を開設し、強化KYC資料をコンプライアンス部門へ整然と提示します。
還流と国際送金
海外資産の還流、税務モニタリング義務、当局への送金報告を管理します。
CRS・FATCA対応と報告
口座を自動的情報交換に適合させ、過去の報告を点検し、年次義務を管理します。
適法化後の保全と運用
完全に追跡可能となった資産に対し、信託・持株構造、運用委任、承継設計を提供します。
進め方
ステップ 1
秘密保持の面談
機微な書類を求めずに状況を把握し、適法な道筋があるかをお伝えします。
ステップ 2
証憑ファイル
資金源を再構成し、税務当局と銀行に提出する資料を整えます。
ステップ 3
当局との解決
申告を行い手続を進め、必要な納付をもって案件を完了します。
ステップ 4
入金と運用
適法化された資金を預け入れ、リスク許容度に応じて運用します。
コンプライアンス原則
- 管轄税務当局への申告なしに取引は行いません。
- 顧客・実質的支配者・資金源に対する完全なKYC/AML検証。
- 犯罪収益や隠蔽スキームに関わる依頼はお受けしません。
- 関係法域の有資格弁護士・会計士との連携。
- 法定の報告義務の範囲内での職業上の守秘。
よくあるご質問
- 未申告の現金をそのまま入金できますか？
- 適法化の前にはできません。現金は税務申告、必要な納付、出所の立証を経てはじめて銀行システムに入ります。
- 手続にはどれくらいかかりますか？
- 法域により異なりますが、審査・税務清算・口座開設を含めて通常3〜12か月です。
- 必要な書類は？
- 本人確認書類、納税者番号、資産形成の証憑、可能であれば海外資産の明細や関連書類です。