Отдельная услуга
Liquidity Regularization
Мы сопровождаем частных лиц, семьи и компании в добровольном декларировании незадекларированной ликвидности и активов вплоть до их законного и документально подтверждённого входа в банковскую систему.
Мы работаем исключительно на законной основе: каждое дело предполагает раскрытие информации компетентным налоговым органам, уплату налогов и санкций и полную проверку происхождения средств. Операции без законного основания мы не сопровождаем.
Услуги легализации
Полный путь — от предварительной оценки до текущего управления легализованным капиталом.
Предварительный анализ и осуществимость
Оценка ситуации, юрисдикций и сроков давности с расчётом налогов и санкций до подачи документов.
Добровольное раскрытие и налоговое урегулирование
Подготовка заявления, расчёт налогов, процентов и сниженных санкций, взаимодействие с налоговой администрацией до завершения.
Подтверждение происхождения средств
Сбор и систематизация доказательств происхождения капитала: доходы, продажи активов, наследство, дарение, дивиденды и прирост стоимости.
Внесение наличных в уполномоченные банки
Наличные вносятся только в кассу уполномоченных банков, после налогового декларирования и с документальным подтверждением происхождения и назначения.
Банковский онбординг легализованного капитала
Открытие счетов в банках-партнёрах в Европе и США с усиленным KYC-досье и структурированной презентацией комплаенс-службе.
Репатриация и трансграничные переводы
Сопровождение возврата зарубежных активов, налогового мониторинга и уведомления о переводах.
Обязательства CRS, FATCA и отчётность
Приведение счетов в соответствие с автоматическим обменом информацией, проверка прошлых отчётов и ведение ежегодной отчётности.
Защита и управление после легализации
Трасты и холдинговые структуры, мандаты на управление и наследственное планирование для полностью прозрачного капитала.
Как мы работаем
Этап 1
Конфиденциальная встреча
Определяем ситуацию без запроса чувствительных документов и сообщаем, есть ли законный путь.
Этап 2
Документальное досье
Восстанавливаем происхождение средств и готовим пакет для налогового органа и банка.
Этап 3
Урегулирование с органами
Подаём заявление, ведём процедуру и закрываем дело уплатой начисленных сумм.
Этап 4
Банк и управление
Легализованный капитал размещается и инвестируется согласно риск-профилю клиента.
Принципы комплаенса
- Никаких операций без раскрытия информации налоговым органам.
- Полная проверка KYC/AML клиента, бенефициара и происхождения средств.
- Отказ от поручений, связанных с преступными доходами или схемами сокрытия.
- Сотрудничество с лицензированными юристами и бухгалтерами в соответствующих юрисдикциях.
- Профессиональная конфиденциальность в пределах законных обязанностей по уведомлению.
Частые вопросы
- Можно ли внести незадекларированные наличные в банк?
- Не до легализации. Наличные попадают в банковскую систему только после декларирования, уплаты причитающихся сумм и документального подтверждения происхождения.
- Сколько длится процедура?
- В зависимости от юрисдикций — обычно от трёх до двенадцати месяцев с учётом проверки, налогового урегулирования и открытия счёта.
- Какие документы нужны?
- Удостоверение личности, налоговый номер, доказательства происхождения капитала и, при наличии, выписки и документы по зарубежным активам.
Оценим вашу ситуацию
Напишите нам для первой конфиденциальной беседы: мы оцениваем законную осуществимость дела до любых обязательств.