Liquidity Regularization
现金流合规化与纳入银行体系：全程协助将现金资产纳入银行体系，并提供资金来源证明。
在意大利，我们协助企业家与家族实现流动资金的合规化与银行化，出具资金来源文件并直接与银行机构沟通。
- Cash-to-Bank Compliance Service — 流动资金合规化与银行化服务
- Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — 资金来源管理与证明服务
- Liquidity Regularization & Banking Assistance — 将流动资金纳入银行体系的顾问服务
阿根廷办公室的服务
- 阿根廷及境外控股与公司架构
- 信托、保单与保护工具
- 继承规划与家族协议
- 个人与公司多币种账户
- 配备完整 KYC 文件的离岸账户
- 国际银行合作伙伴（JPMorgan、HSBC、UBS、Citibank、Wells Fargo、Wise、Revolut、KBC、Banco Galicia、NaranjaX 等）
- 税务居民身份与跨境税务
- 会计、报表与申报义务
- 投资与企业金融
- 跨境资金流动咨询
- 美国、欧洲和以色列的代理账户
- 国际业务的税务与海关合规
- 个人与企业汇率对冲
- 多币种账户与财资管理
- 投资与资本汇回的货币兑换服务
- 财富分析
- 流动性分析
- 风险评估
- 地理分散配置
- 阿根廷/美国/欧洲分析
- 与税务师及律师协调
- 投资政策书
- 季度报告
- 继承规划
- 授权中介机构协调
面向国际客户的服务
阿根廷办公室为在阿根廷及拉丁美洲经营的海外客户、国际家族与企业提供服务，投资、公司架构、银行与合规均由同一位顾问统一对接。
Argentina Investment Advisory
阿根廷投资与境外资本入境咨询。
Real Estate Financial Advisory
房地产交易的财务分析与结构设计。
Corporate Finance & M&A
收购、出售及其他重大公司交易。
Cross-Border Payment Advisory
跨境支付流程、货币与银行渠道。
Company Establishment & Financial Structuring
在阿根廷及海外设立公司与财务架构。
Wealth Structuring Advisory
财富架构、控股公司与保护工具。
Sanctions Compliance Advisory
制裁名单与国际限制措施审查。
EU Banking Access Advisory
为境外主体开通拉丁美洲银行体系通道。
Cross-Border Compliance Advisory
反洗钱、KYC 与跨境合规义务。
Corporate Relocation & Structuring
迁址、重组与新架构搭建。
Banking Documentation Assistance
银行文件的准备与审核。
Tax & Legal Coordination
与持照会计师、律师的统一协调。
税务与法律事务由阿根廷持照会计师和律师协同处理。
阿根廷办公室
我们在布宜诺斯艾利斯市中心仅接受预约会面，位于金融区。请先通过电子邮件说明所需服务，我们再安排预约；会面仅在现场进行，支持西班牙语及我们服务的八种语言（含中文）。
Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - ArgentinaFintech SCB 合伙人
Roberto Balbino (CEO), Domenico Cerasolo, Shawn Fowler, Jon Neuhaus, Mitchell Wickham, Fred Hu, Dmitri Volkov, Andrea Carlo Di Blasi, Benoît Peeters, Salvador Di Stefano, Dillon Graham
阿根廷私人银行服务常见问题
- Fintech SCB 阿根廷办公室在哪里？
- 办公室位于 Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina，市中心地段。会面仅在现场进行，须提前预约，并通过电子邮件说明所需服务。
- 在阿根廷咨询是否有最低资产要求？
- 没有。我们按照所需架构的复杂度评估每个项目；首次沟通即可判断我们是否能够提供帮助。
- 作为阿根廷税务居民可以开立境外账户吗？
- 可以。只要如实申报，持有境外账户是合法的。Fintech SCB 仅在完全透明与合规的框架内运作。
阿根廷办事处客户的主要目标
位于阿根廷的办事处服务于在阿根廷、欧元区及拉丁美洲以外市场经营的个人、家族与企业。以下是三类最常见的目标。
还原资金来源、准备拉丁美洲金融机构要求的文件，并将资金纳入可追溯且合规的银行体系。
控股公司、信托及公司载体与个人税务状况相协调，适用于在多个欧元区法域拥有公司、不动产或股权的客户。
协助拉丁美洲企业家在美国及国际法域开设账户、注册公司并建立银行关系，同时保持本国合规。
阿根廷办事处的工作方式
四个阶段的流程，自首次会谈起即明确时间与责任分工。
- 1
阶段 1
保密的初步分析
通过现场会面或视频会议了解资产、银行与税务状况。任何文件都不会离开我们的保密范围。
- 2
阶段 2
文件与合规审核
在提出任何架构方案之前，核查资金来源、实际受益人以及相关机构与监管部门的要求。
- 3
阶段 3
方案设计与机构选择
提交拟定的公司与银行架构，包括合作银行、预计时间、费用与可行替代方案。
- 4
阶段 4
执行与持续支持
负责开户流程、合规申报与定期报告，全程由同一位负责人对接。
阿根廷办事处的典型情形
阿根廷团队日常工作中的三类常见情形，用于说明方法与时间安排。
情形
客户在境外积累资金，但来源文件不完整。
处理方式
还原资金来源文件、建立合规档案，并挑选愿意受理开户的拉丁美洲金融机构。
典型结果
资金转入可追溯账户，并形成可供日后核查的完整档案。
情形
家族在阿根廷拥有经营公司，在另一欧盟国家持有不动产，并持有欧盟以外的股权。
处理方式
将股权归集至控股公司，与当地顾问协调，并检视传承架构。
典型结果
形成统一的控制链、统一报告，并以书面方式确定代际传承规则。
情形
拥有美国客户的拉丁美洲中小企业，希望直接以美元收款。
处理方式
设立美国公司、申请 EIN、开设美元账户，并与母公司完成账务衔接。
典型结果
美元收款正常运作，架构在大西洋两岸均有完整文件。
以上为基于常见情形的匿名示例，并非客户评价，也不构成对同类结果的承诺。
直接联系阿根廷办公室
就私人银行、国际账户和流动性规范化，写信给阿根廷办公室。我们将在24个工作小时内回复。
您的请求将直接转发至 officemilan@fintechscb.com
我们国际办事处的私人银行服务
Fintech SCB LLC 在意大利、美国和阿根廷设有本地团队。请选择最适合您需求的办事处：服务一致、提供八种语言咨询并严格保密。