Dirección comercial: 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Fintech SCB — Financial Advisory & Intelligence
Área de clientes

Transparencia corporativa

Dirección comercial y datos societarios

Fintech SCB LLC es una sociedad estadounidense con dirección comercial en Miami, Florida. A continuación, los datos identificativos completos, los contactos oficiales y las referencias de cumplimiento.

Razón social
Fintech SCB LLC
Domicilio social / Registered Office
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Dirección comercial
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
Identificación fiscal federal (EIN)
EIN 32-0678594

Oficinas operativas

  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Mapa interactivo de las sedes

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Ficha de la sede seleccionada

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  • Fintech SCB LLC — Miami

    Dirección
    100 SE 2nd St, 33131 Miami, FL
    Horario
    Áreas atendidas
    Miami · Florida · United States
    Idiomas
    EN · ES · PT · IT
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  • Fintech SCB LLC — New York

    Dirección
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Horario
    Áreas atendidas
    New York · New York · United States
    Idiomas
    EN · ZH · JA · RU
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  • Fintech SCB LLC — Milano

    Dirección
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Horario
    Áreas atendidas
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Idiomas
    IT · EN · FR · DE · RU
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  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Dirección
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Horario
    Áreas atendidas
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Idiomas
    ES · EN · PT
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Cumplimiento y protección de datos

  • Sociedad registrada en Estados Unidos e identificada por el número EIN emitido por el IRS.
  • Procedimientos de cumplimiento normativo aplicados a cada relación con el cliente.
  • Intercambio automático de información: cumplimiento de los estándares CRS y FATCA.
  • Tratamiento de datos personales conforme al RGPD: información completa en la Política de Privacidad.
  • Gestión de cookies con consentimiento previo (Google Consent Mode v2).
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Liquidez, regularización y conversión cripto

Cinco ámbitos operativos que gestionamos para particulares y empresas, con procedimientos documentados, bancos corresponsales y asesoría fiscal internacional.

Gestión de liquidez

Planificación de flujos de caja entre cuentas personales y societarias, elección de bancos depositarios, divisas de tenencia e instrumentos a corto plazo para proteger el poder adquisitivo.

Ejemplo tipo: Una empresa que cobra en tres divisas concentra la liquidez en una cuenta multidivisa y fija un plan de conversión periódica para reducir el riesgo cambiario.

Gestión de toda liquidez

Gestión de capitales y liquidez de cualquier tipo: reconstrucción de la ruta documental, expediente documental y diálogo con el banco y los asesores fiscales de cada país.

Ejemplo tipo: Liquidez mantenida años en el exterior se consolida en un expediente con trazabilidad bancaria completa para poder trasladarla a una cuenta gestionada.

Gestión de sanciones en inversiones

Verificación de cumplimiento sobre contrapartes, bancos e instrumentos financieros frente a las listas de sanciones de la UE, OFAC y locales, con reorganización de carteras bloqueadas o en riesgo.

Ejemplo tipo: Una cartera con valores restringidos se mapea posición por posición y se reorganiza hacia instrumentos equivalentes sin restricciones.

Cash to crypto

Conversión de liquidez en activos digitales mediante operadores regulados, con cumplimiento normativo, custodia y reporte fiscal de la posición.

Ejemplo tipo: Parte de la liquidez de una empresa se convierte en activos digitales en un exchange regulado, con custodia institucional e informe contable mensual.

Crypto to cash

Liquidación de activos digitales hacia cuentas bancarias: prueba de la ruta, elección del banco que acepta el abono, cálculo de plusvalías y declaración.

Ejemplo tipo: Una posición cripto de varios años se liquida por tramos en una cuenta europea, con la cadena de compra documentada y un cuadro de plusvalías.

Hablemos de su caso

Análisis preliminar confidencial: describa la operación y reciba la ruta documental y los plazos estimados.

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