Kayıtlı merkez: 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Logo Fintech SCBFintech SCB
Kişiye özel danışmanlık

Kurumsal şeffaflık

Tescilli merkez ve şirket bilgileri

Fintech SCB LLC, tescilli merkezi Miami, Florida'da bulunan bir ABD şirketidir. Aşağıda tam kimlik bilgileri, resmi iletişim kanalları ve uyumluluk referansları yer almaktadır.

Ticari unvan
Fintech SCB LLC
Tescilli merkez adresi
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Federal vergi kimlik numarası (EIN)
EIN 32-0678594

Operasyonel ofisler

  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Etkileşimli ofis haritası

Doğru ofisi seçmek için ofis veya hizmet diline göre filtreleyin; adres, çalışma saatleri ve hizmet verilen bölgeleri inceleyin.

Seçili ofis bilgileri

Ayrıntılı bilgi kartını görmek için filtreden bir ofis seçin.

  • Fintech SCB LLC — Miami

    Adres
    765 Brickell Bay Drive, 33131 Miami, FL
    Çalışma saatleri
    Hizmet verilen bölgeler
    Miami · Florida · United States
    Diller
    EN · ES · PT · IT
    Google Haritalar'da açOfis sayfasını görüntüle

  • Fintech SCB LLC — New York

    Adres
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Çalışma saatleri
    Hizmet verilen bölgeler
    New York · New York · United States
    Diller
    EN · ZH · JA · RU
    Google Haritalar'da açOfis sayfasını görüntüle

  • Fintech SCB LLC — Milano

    Adres
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Çalışma saatleri
    Hizmet verilen bölgeler
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Diller
    IT · EN · FR · DE · RU
    Google Haritalar'da açOfis sayfasını görüntüle

  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Adres
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Çalışma saatleri
    Hizmet verilen bölgeler
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Diller
    ES · EN · PT
    Google Haritalar'da açOfis sayfasını görüntüle

Uyumluluk ve veri koruma

  • Amerika Birleşik Devletleri'nde tescilli ve IRS tarafından verilen EIN numarasıyla tanımlanan şirket.
  • Her ilişkide uygulanan müşteri durum tespiti (KYC) ve kara para aklamayla mücadele (AML) prosedürleri.
  • Otomatik bilgi değişimi: CRS ve FATCA standartlarına uyum.
  • Kişisel verilerin işlenmesi GDPR'a uygundur: tam bilgilendirme Gizlilik Politikası'nda yer almaktadır.
  • Ön onaya dayalı çerez yönetimi (Google Consent Mode v2).
Bize ulaşın

Likidite, yasallaştırma ve kripto dönüşümü

Bireyler ve şirketler için yürüttüğümüz beş operasyonel alan: belgelenmiş süreçler, muhabir bankalar ve uluslararası vergi danışmanlığı.

Likidite yönetimi

Kişisel ve kurumsal hesaplar arasında nakit akışı planlaması, saklama bankalarının seçimi, tutulan para birimleri ve alım gücünü koruyan kısa vadeli araçlar.

Örnek senaryo: Üç para biriminde tahsilat yapan bir şirket likiditeyi çoklu döviz hesabında toplar ve kur riskini azaltmak için periyodik dönüşüm planı uygular.

Likidite yasallaştırma

Beyan edilmemiş sermayenin gönüllü beyanı: fon kaynağının yeniden kurgulanması, belge dosyası ve ilgili ülkelerdeki banka ve vergi danışmanlarıyla iletişim.

Örnek senaryo: Yıllardır yurt dışında tutulan fonlar, tam banka izine sahip bir dosyada toplanarak beyan edilmiş bir hesaba aktarılır.

Yatırımlarda yaptırım yönetimi

Karşı taraf, banka ve finansal araçların AB, OFAC ve yerel yaptırım listelerine göre uyum kontrolü; dondurulmuş veya riskli portföylerin yeniden yapılandırılması.

Örnek senaryo: Kısıtlı menkul kıymet içeren bir portföy pozisyon bazında incelenir ve kısıtsız eşdeğer araçlara dönüştürülür.

Cash to crypto

Nakdin düzenlemeye tabi platformlar üzerinden dijital varlığa dönüştürülmesi; KYC/AML kontrolleri, saklama ve pozisyonun vergi raporlaması.

Örnek senaryo: Şirket nakdinin bir kısmı düzenlemeye tabi bir borsada dijital varlığa çevrilir; kurumsal saklama ve aylık muhasebe raporu uygulanır.

Crypto to cash

Dijital varlıkların banka hesabına nakde çevrilmesi: kaynak kanıtı, girişi kabul eden bankanın seçimi, değer artış kazancı hesabı ve beyan.

Örnek senaryo: Uzun vadeli bir kripto pozisyonu Avrupa'daki bir hesaba dilimler hâlinde çıkarılır; alım zinciri belgelenir ve kazanç tablosu hazırlanır.

Durumunuzu konuşalım

Gizli ön inceleme: işlemi anlatın, belge yolunu ve tahmini süreyi paylaşalım.

Danışmanlık talep edinYasallaştırma hakkında