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Institutions et plateformes avec lesquelles nous opérons

Nous gérons des structures et des comptes auprès de banques et plateformes internationales.

Associés

Roberto BalbinoCEO
Andrea Carlo Di Blasi
Benoît Peeters
Dillon Graham
Dmitri Volkov
Domenico Cerasolo
Fred Hu
Gregory Whitfield
Jon Neuhaus
Kenji Nakamura
Mariano Alejandro Fernández
Matthias Hoffmann
Mitchell Wickham
Salvador Di Stefano
Shawn Fowler
Valentina Esperanza Marchetti

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Liquidité, régularisation et conversion crypto

Cinq domaines opérationnels que nous traitons pour les particuliers et les entreprises, avec des procédures documentées, des banques correspondantes et un conseil fiscal international.

Gestion de liquidité

Planification des flux de trésorerie entre comptes personnels et sociaux, choix des banques dépositaires, devises de détention et instruments court terme pour protéger le pouvoir d'achat.

Exemple type: Une entreprise encaissant en trois devises centralise sa trésorerie sur un compte multidevises et fixe un plan de conversion périodique pour réduire le risque de change.

Gestion de toute liquidité

Gestion de capitaux et liquidités de toute forme : reconstitution du parcours documentaire, dossier documentaire, dialogue avec la banque et les conseils fiscaux des pays concernés.

Exemple type: Des liquidités détenues à l'étranger depuis des années sont regroupées dans un dossier au parcours bancaire complet, pour être virées sur un compte géré.

Gestion des sanctions sur les investissements

Contrôle de conformité des contreparties, banques et instruments financiers au regard des listes de sanctions UE, OFAC et locales, avec réorganisation des portefeuilles gelés ou à risque.

Exemple type: Un portefeuille comportant des titres restreints est cartographié ligne par ligne puis réorienté vers des instruments équivalents non restreints.

Cash to crypto

Conversion de liquidités en actifs numériques via des acteurs régulés, avec conformité réglementaire, conservation et reporting fiscal de la position.

Exemple type: Une part de la trésorerie d'entreprise est convertie en actifs numériques sur une plateforme régulée, avec conservation institutionnelle et relevé comptable mensuel.

Crypto to cash

Cession d'actifs numériques vers des comptes bancaires : preuve du parcours, choix de la banque acceptant le crédit, calcul des plus-values et déclaration.

Exemple type: Une position crypto pluriannuelle est liquidée par tranches sur un compte européen, avec la chaîne d'achat documentée et un tableau des plus-values.

Parlons de votre dossier

Analyse préliminaire confidentielle : décrivez l'opération et recevez le parcours documentaire et les délais estimés.

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