Adresse commerciale: 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Fintech SCB — Financial Advisory & Intelligence
Espace clients

Transparence de l'entreprise

Adresse commerciale et informations légales

Fintech SCB LLC est une société de droit américain dont l’adresse commerciale est à Miami, en Floride. Vous trouverez ci-dessous les informations d’identification complètes, les contacts officiels et les références de conformité.

Dénomination sociale
Fintech SCB LLC
Siège social / Registered Office
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Adresse commerciale
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
Identifiant fiscal fédéral (EIN)
EIN 32-0678594

Bureaux opérationnels

  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

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Fiche du bureau sélectionné

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  • Fintech SCB LLC — Miami

    Adresse
    100 SE 2nd St, 33131 Miami, FL
    Horaires
    Zones desservies
    Miami · Florida · United States
    Langues
    EN · ES · PT · IT
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  • Fintech SCB LLC — New York

    Adresse
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Horaires
    Zones desservies
    New York · New York · United States
    Langues
    EN · ZH · JA · RU
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  • Fintech SCB LLC — Milano

    Adresse
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Horaires
    Zones desservies
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Langues
    IT · EN · FR · DE · RU
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  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Adresse
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Horaires
    Zones desservies
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Langues
    ES · EN · PT
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Conformité et protection des données

  • Société immatriculée aux États-Unis et identifiée par le numéro EIN délivré par l'IRS.
  • Procédures de conformité réglementaire appliquées à chaque relation client.
  • Échange automatique d'informations : conformité aux normes CRS et FATCA.
  • Traitement des données personnelles conforme au RGPD : notice complète dans la Politique de confidentialité.
  • Gestion des cookies avec consentement préalable (Google Consent Mode v2).
Nous contacter

Liquidité, régularisation et conversion crypto

Cinq domaines opérationnels que nous traitons pour les particuliers et les entreprises, avec des procédures documentées, des banques correspondantes et un conseil fiscal international.

Gestion de liquidité

Planification des flux de trésorerie entre comptes personnels et sociaux, choix des banques dépositaires, devises de détention et instruments court terme pour protéger le pouvoir d'achat.

Exemple type: Une entreprise encaissant en trois devises centralise sa trésorerie sur un compte multidevises et fixe un plan de conversion périodique pour réduire le risque de change.

Gestion de toute liquidité

Gestion de capitaux et liquidités de toute forme : reconstitution du parcours documentaire, dossier documentaire, dialogue avec la banque et les conseils fiscaux des pays concernés.

Exemple type: Des liquidités détenues à l'étranger depuis des années sont regroupées dans un dossier au parcours bancaire complet, pour être virées sur un compte géré.

Gestion des sanctions sur les investissements

Contrôle de conformité des contreparties, banques et instruments financiers au regard des listes de sanctions UE, OFAC et locales, avec réorganisation des portefeuilles gelés ou à risque.

Exemple type: Un portefeuille comportant des titres restreints est cartographié ligne par ligne puis réorienté vers des instruments équivalents non restreints.

Cash to crypto

Conversion de liquidités en actifs numériques via des acteurs régulés, avec conformité réglementaire, conservation et reporting fiscal de la position.

Exemple type: Une part de la trésorerie d'entreprise est convertie en actifs numériques sur une plateforme régulée, avec conservation institutionnelle et relevé comptable mensuel.

Crypto to cash

Cession d'actifs numériques vers des comptes bancaires : preuve du parcours, choix de la banque acceptant le crédit, calcul des plus-values et déclaration.

Exemple type: Une position crypto pluriannuelle est liquidée par tranches sur un compte européen, avec la chaîne d'achat documentée et un tableau des plus-values.

Parlons de votre dossier

Analyse préliminaire confidentielle : décrivez l'opération et recevez le parcours documentaire et les délais estimés.

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