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我们合作的金融机构与平台

我们为客户管理国际银行及金融平台的架构与账户。

合伙人

Roberto BalbinoCEO
Andrea Carlo Di Blasi
Benoît Peeters
Dillon Graham
Dmitri Volkov
Domenico Cerasolo
Fred Hu
Gregory Whitfield
Jon Neuhaus
Kenji Nakamura
Mariano Alejandro Fernández
Matthias Hoffmann
Mitchell Wickham
Salvador Di Stefano
Shawn Fowler
Valentina Esperanza Marchetti

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流动性、合规申报与加密货币兑换

我们为个人与企业处理的五个业务领域：流程文件齐备、代理银行网络与国际税务咨询。

流动性管理

在个人与公司账户之间规划现金流，选择托管银行、持有币种与短期工具，以保护购买力。

典型示例: 一家以三种货币收款的企业将资金集中于多币种账户，并制定定期兑换计划以降低汇率风险。

流动性合规申报

未申报资金的自愿披露：追溯资金路径、整理文件卷宗，并与银行及相关国家的税务顾问沟通。

典型示例: 多年存放境外的资金整理为具有完整银行记录的卷宗，随后转入已申报账户。

投资制裁管理

依据欧盟、OFAC 及当地制裁名单对交易对手、银行与金融工具进行合规筛查，并重组被冻结或存在风险的投资组合。

典型示例: 含受限证券的投资组合逐笔梳理，并调整为不受限制的同类工具。

现金兑加密（Cash to crypto）

通过受监管机构将现金兑换为数字资产，包含合规审查、托管安排与持仓税务申报。

典型示例: 企业部分资金通过受监管交易所兑换为数字资产，采用机构托管并按月出具会计报表。

加密兑现金（Crypto to cash）

将数字资产变现至银行账户：来源证明、选择可接收入账的银行、资本利得计算与申报。

典型示例: 持有多年的加密资产分批变现至欧洲账户，附购买链路文件与资本利得明细表。

与我们讨论您的情况

保密的初步评估：说明交易情况，即可获得所需文件路径与预计时间。

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