专项服务
Liquidity Regularization
我们协助个人、家族与企业完成未申报资金与金融资产的自愿申报，直至其合法且有据可查地进入银行体系。
我们仅在合法基础上开展工作：每一宗案件都包括向主管税务机关申报、缴纳应付税款与罚款，并全面核查资金来源。对缺乏合法来源的操作，我们不提供协助。
合规化服务
从初步评估到合规化后的日常管理，提供全流程支持。
初步分析与可行性
评估现状、涉及法域与追溯时效，在提交任何申报前测算税款与罚款。
自愿申报与税务清算
准备申报文件，计算税款、利息与减免后的罚款，并与税务机关沟通直至结案。
资金来源重建
整理财富形成与积累的证据：收入、资产处置、继承、赠与、股息与资本利得。
在授权机构存入现金
现金仅可在完成税务申报后，于授权银行柜台存入，并附来源与用途的书面说明。
合规资金的银行开户
在欧洲与美国的合作银行开户，提交强化 KYC 档案并向合规部门作结构化陈述。
资金回流与跨境划转
管理境外资产回流、税务监控义务以及向主管机关的划转申报。
CRS、FATCA 与申报义务
使账户符合自动信息交换要求，复核既往申报并处理年度义务。
合规化后的保护与管理
为完全可追溯的财富提供信托与控股架构、管理授权与传承规划。
工作方式
步骤 1
保密会谈
在不索取敏感文件的前提下界定情况，并说明是否存在合法路径。
步骤 2
文件档案
重建资金来源，并为税务机关与银行准备完整档案。
步骤 3
与主管机关结案
提交申请、跟进程序，并以缴清应付款项结案。
步骤 4
入账与管理
合规资金存入银行，并按客户风险偏好进行投资。
合规原则
- 未向主管税务机关申报，绝不进行任何操作。
- 对客户、实际受益人及资金来源执行完整 KYC/AML 审查。
- 拒绝任何涉及犯罪所得或隐匿安排的委托。
- 与相关法域的持牌律师及会计师协作。
- 在法定报告义务范围内恪守职业保密。
常见问题
- 未申报现金可以直接存入银行吗？
- 在完成合规化之前不可以。现金只有在完成税务申报、缴清款项并证明来源之后，才能进入银行体系。
- 流程需要多久？
- 视涉及法域而定，通常为三至十二个月，包括审查、税务清算与银行开户。
- 需要哪些文件？
- 身份证件、税号、财富来源证明，以及（如有）境外资产的账单与法律文件。