公司透明度

营业地址与公司信息

Fintech SCB LLC 是一家美国公司,营业地址位于佛罗里达州迈阿密。以下为完整的公司识别信息、官方联系方式与合规说明。

公司名称
Fintech SCB LLC
注册地址 / Registered Office
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
营业地址
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
联邦税号 (EIN)
EIN 32-0678594

运营办事处

  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

互动办公地点地图

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所选办公地点详情

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合规与数据保护

  • 公司在美国注册,并由美国国税局 (IRS) 签发的 EIN 识别。
  • 对每一项客户业务关系均执行合规审查程序。
  • 自动信息交换:符合 CRS 与 FATCA 标准。
  • 个人数据处理符合 GDPR:完整说明见隐私政策。
  • Cookie 管理采用事前同意机制(Google Consent Mode v2)。

流动性、合规申报与加密货币兑换

我们为个人与企业处理的五个业务领域:流程文件齐备、代理银行网络与国际税务咨询。

流动性管理

在个人与公司账户之间规划现金流,选择托管银行、持有币种与短期工具,以保护购买力。

典型示例: 一家以三种货币收款的企业将资金集中于多币种账户,并制定定期兑换计划以降低汇率风险。

流动性合规申报

未申报资金的自愿披露:追溯资金路径、整理文件卷宗,并与银行及相关国家的税务顾问沟通。

典型示例: 多年存放境外的资金整理为具有完整银行记录的卷宗,随后转入已申报账户。

投资制裁管理

依据欧盟、OFAC 及当地制裁名单对交易对手、银行与金融工具进行合规筛查,并重组被冻结或存在风险的投资组合。

典型示例: 含受限证券的投资组合逐笔梳理,并调整为不受限制的同类工具。

现金兑加密(Cash to crypto)

通过受监管机构将现金兑换为数字资产,包含合规审查、托管安排与持仓税务申报。

典型示例: 企业部分资金通过受监管交易所兑换为数字资产,采用机构托管并按月出具会计报表。

加密兑现金(Crypto to cash)

将数字资产变现至银行账户:来源证明、选择可接收入账的银行、资本利得计算与申报。

典型示例: 持有多年的加密资产分批变现至欧洲账户,附购买链路文件与资本利得明细表。

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保密的初步评估:说明交易情况,即可获得所需文件路径与预计时间。

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