ガイドと解説
プライベートバンキング、資産保護、国際貿易金融に関する実務的な解説です。各ガイドで要件・期間・費用・コンプライアンス義務を整理し、対応するサービスページへ案内します。
流動性・適正化・暗号資産の換金
個人・法人向けに対応する5つの実務領域。手続きの文書化、コルレス銀行、国際税務アドバイスを備えています。
流動性マネジメント
個人口座と法人口座の資金繰り計画、保管銀行の選定、保有通貨と短期商品の選択により購買力を守ります。
想定事例: 3通貨で入金がある企業がマルチカレンシー口座に資金を集約し、定期的な換金計画で為替リスクを抑えます。
流動性の適正化（自主開示）
未申告資産の自主開示：資金の出所の再構成、書類ファイルの作成、銀行および各国の税務顧問との調整を行います。
想定事例: 長年海外に置かれていた資金を、銀行履歴が揃ったファイルにまとめ、申告済み口座へ移します。
投資に関する制裁対応
EU・OFAC・各国の制裁リストに対する取引相手、銀行、金融商品のコンプライアンス確認と、凍結・リスク保有の再編を行います。
想定事例: 制限対象証券を含むポートフォリオを銘柄ごとに精査し、制限のない同等商品へ組み替えます。
Cash to crypto
規制対象事業者を通じた現金からデジタル資産への交換。KYC/AML確認、カストディ、税務レポートまで対応します。
想定事例: 法人資金の一部を規制取引所でデジタル資産に交換し、機関カストディと月次会計報告を組み合わせます。
Crypto to cash
デジタル資産の銀行口座への換金：出所の証明、着金を受け入れる銀行の選定、譲渡益の計算と申告。
想定事例: 長期保有の暗号資産を欧州口座へ分割送金し、取得経緯の資料と譲渡益明細を整えます。