事業所住所: 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Fintech SCB — Financial Advisory & Intelligence
クライアントエリア

最高経営責任者

Roberto Balbino — CEO & Founding Partner of Fintech SCB

CEO & Founding Partner — Fintech SCB LLC

Roberto Balbino は Fintech SCB LLC の創業者兼最高経営責任者です。同社はマイアミに本社を置き、ニューヨーク、ミラノ、ブエノスアイレスに拠点を有します。

Roberto Balbino – International Finance and Banking Executive
Roberto Balbino — CEO & Founding Partner — Fintech SCB LLC, Fintech SCB: liquidity management, private banking e strutture offshore. 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA.
Roberto Balbino
Roberto Balbino su LinkedInRoberto Balbino su X

Fintech SCB を創業する前、Roberto Balbino は大手多国籍企業の財務責任者兼取締役会メンバーを務め、コーポレートファイナンス、ガバナンス、戦略計画に関する深い専門性を培いました。その後、SCB、Reba、B S などの成功した企業を創設しました。

Fintech SCB の CEO として、Roberto Balbino はパートナー、弁護士、プライベートバンカーのネットワークを率い、富裕層・起業家・法人の国際的な資産運用と資産保全を支援しています。

業務範囲はプライベートバンキング、資産運用、信託・ホールディング組成、コーポレートファイナンス、国際銀行口座、流動性の適正化、クロスボーダー税務マネジメントに及びます。

国際金融・バンキングのエグゼクティブとして、Roberto Balbino はコーポレートファイナンスとM&Aの経験をプライベートバンキング・ウェルスマネジメントの実務と結び付け、ファイナンシャル・ストラクチャリング、リクイディティ・マネジメント、戦略アドバイザリー、事業開発を提供します。拠点はマイアミ、ニューヨーク、ミラノ、ブエノスアイレスです。

Founder & Chief Executive Officer | International Finance & Banking Executive

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PDF — Executive CV、国際金融・バンキング

エグゼクティブ・キャリア

Fintech SCB 創業前および創業と並行して、国際的なテクノロジー・通信・銀行グループで財務責任者を務めました。

  1. Fintech SCB LLC — Founder & Chief Executive Officer

    International private banking, wealth management, corporate finance and M&A, trust, holding and SPV structures, asset protection, cross-border finance and liquidity management for HNWI, family offices and corporate groups.

  2. State Capital Bancorp — Chief Executive Officer / Owner

    Leadership of banking and financial services operations, governance and international correspondent relationships.

  3. Colt Telecom — Finance Director

    Financial management, planning and control of an international telecommunications operation.

  4. Fastweb — Finance Director

    Financial direction, budgeting, reporting and performance management.

  5. Vodafone — Controller

    Business controlling, financial planning and analysis within a multinational group.

  6. IBM — Analyst

    Financial and business analysis in an international technology corporation.

専門領域

  • 国際的なプライベートバンキングと資産運用
  • 資産保全：信託、ホールディング、法人スキーム
  • 国際口座およびオフショア口座
  • 税務マネジメントとクロスボーダー税務プランニング
  • コーポレートファイナンスと M&A
  • 流動性の適正化とコンプライアンス

拠点

  • 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Fintech SCB LLC — EIN 32-0678594

流動性・適正化・暗号資産の換金

個人・法人向けに対応する5つの実務領域。手続きの文書化、コルレス銀行、国際税務アドバイスを備えています。

流動性マネジメント

個人口座と法人口座の資金繰り計画、保管銀行の選定、保有通貨と短期商品の選択により購買力を守ります。

想定事例: 3通貨で入金がある企業がマルチカレンシー口座に資金を集約し、定期的な換金計画で為替リスクを抑えます。

流動性の適正化（自主開示）

未申告資産の自主開示：書類の流れの再構成、書類ファイルの作成、銀行および各国の税務顧問との調整を行います。

想定事例: 長年海外に置かれていた資金を、銀行履歴が揃ったファイルにまとめ、申告済み口座へ移します。

投資に関する制裁対応

EU・OFAC・各国の制裁リストに対する取引相手、銀行、金融商品のコンプライアンス確認と、凍結・リスク保有の再編を行います。

想定事例: 制限対象証券を含むポートフォリオを銘柄ごとに精査し、制限のない同等商品へ組み替えます。

Cash to crypto

規制対象事業者を通じた現金からデジタル資産への交換。コンプライアンス、カストディ、税務レポートまで対応します。

想定事例: 法人資金の一部を規制取引所でデジタル資産に交換し、機関カストディと月次会計報告を組み合わせます。

Crypto to cash

デジタル資産の銀行口座への換金：出所の証明、着金を受け入れる銀行の選定、譲渡益の計算と申告。

想定事例: 長期保有の暗号資産を欧州口座へ分割送金し、取得経緯の資料と譲渡益明細を整えます。

ご状況をお聞かせください

機密扱いの事前分析：取引内容をご説明いただければ、必要書類の流れと想定期間をご案内します。

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