Hướng dẫn & phân tích chuyên sâu

Phân tích thực tiễn về ngân hàng tư nhân, bảo vệ tài sản và tài trợ thương mại quốc tế. Mỗi hướng dẫn bao gồm các yêu cầu, khung thời gian, chi phí và nghĩa vụ tuân thủ, đồng thời liên kết đến trang dịch vụ tương ứng.

Tất cả hướng dẫn

Ngân hàng tư nhân quốc tế: cách thức hoạt động và đối tượng phù hợp

Ngưỡng gia nhập, mở tài khoản, ủy thác tùy quyền và nghĩa vụ minh bạch: những điều cần kiểm tra trước khi chọn một ngân hàng tư nhân nước ngoài.

7 phút đọcCập nhật 2026-08-14

Đọc hướng dẫn

Quỹ tín thác và quỹ gia đình: khi nào bạn cần chúng và cách thành lập

Phân tách tài sản, quản trị gia đình và liên tục kinh doanh: lựa chọn giữa quỹ tín thác, quỹ gia đình và công ty holding mà không mắc lỗi hình thức.

8 phút đọcCập nhật 2026-08-14

Đọc hướng dẫn

Tài trợ thương mại: các công cụ để tài trợ nhập khẩu và xuất khẩu

Thư tín dụng, bảo lãnh và chiết khấu khoản phải thu: di chuyển hàng hóa và thanh toán mà không chịu rủi ro đối tác.

7 phút đọcCập nhật 2026-08-14

Đọc hướng dẫn

Bạn muốn có ý kiến về trường hợp cụ thể của mình?

Các cố vấn của Fintech SCB sẽ xem xét tình hình cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn và đề xuất cấu trúc hiệu quả nhất, một cách bảo mật.

Yêu cầu tư vấn

Thanh khoản, điều hòa và chuyển đổi tiền điện tử

Năm lĩnh vực hoạt động mà chúng tôi xử lý cho cá nhân và công ty, với các quy trình được lập thành tài liệu, các ngân hàng đối tác và tư vấn thuế quốc tế.

Quản lý thanh khoản

Lập kế hoạch dòng tiền trên các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, lựa chọn ngân hàng lưu ký, giữ các loại tiền tệ và công cụ ngắn hạn để bảo vệ sức mua.

Ví dụ điển hình: Một công ty thu tiền bằng ba loại tiền tệ tập trung tiền mặt vào một tài khoản đa tiền tệ và thiết lập kế hoạch chuyển đổi định kỳ để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái.

Quản lý mọi loại hình thanh khoản

Quản lý vốn và thanh khoản dưới mọi hình thức: tái tạo chuỗi hoạt động, xây dựng hồ sơ tài liệu và liên hệ với ngân hàng cùng các cố vấn thuế tại mỗi quốc gia liên quan.

Ví dụ điển hình: Thanh khoản được giữ ở nước ngoài trong nhiều năm được tổng hợp vào một hồ sơ với chuỗi ngân hàng đầy đủ, để có thể chuyển sang một tài khoản được quản lý.

Quản lý lệnh trừng phạt đầu tư

Sàng lọc tuân thủ các đối tác, ngân hàng và công cụ tài chính theo danh sách trừng phạt của EU, OFAC và địa phương, cộng với việc tái cấu trúc các danh mục đầu tư bị đóng băng hoặc gặp rủi ro.

Ví dụ điển hình: Một danh mục đầu tư nắm giữ các chứng khoán bị hạn chế được lập bản đồ từng vị thế và tái cấu trúc thành các công cụ không bị hạn chế tương đương.

Tiền mặt sang tiền điện tử

Chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số thông qua các địa điểm được quản lý, với sự tuân thủ quy định, thỏa thuận lưu ký và báo cáo thuế về vị thế.

Ví dụ điển hình: Một phần tiền mặt của công ty được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số thông qua một sàn giao dịch được quản lý, với việc lưu ký tổ chức và các báo cáo kế toán hàng tháng.

Tiền điện tử sang tiền mặt

Thanh lý tài sản kỹ thuật số vào tài khoản ngân hàng: chuỗi hoạt động, lựa chọn ngân hàng chấp nhận khoản tín dụng, tính toán và kê khai thuế lãi vốn.

Ví dụ điển hình: Một vị thế tiền điện tử kéo dài nhiều năm được rút tiền mặt theo từng đợt vào một tài khoản châu Âu, với chuỗi mua được ghi lại và một lịch trình lãi vốn.

Hãy cùng thảo luận về trường hợp của quý vị

Đánh giá sơ bộ bảo mật: mô tả giao dịch và nhận lộ trình tài liệu cùng thời gian ước tính.

Yêu cầu tư vấn Tìm hiểu thêm về quản lý thanh khoản