Minh bạch doanh nghiệp

Văn phòng đăng ký và thông tin công ty

Fintech SCB LLC là một công ty của Hoa Kỳ có văn phòng đăng ký tại Miami, Florida. Dưới đây là đầy đủ chi tiết nhận dạng, thông tin liên hệ chính thức và các tham chiếu tuân thủ.

Tên pháp lý
Fintech SCB LLC
Địa chỉ văn phòng đăng ký
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Mã số thuế liên bang (EIN)
EIN 32-0678594

Văn phòng điều hành

  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Bản đồ văn phòng tương tác

Lọc theo văn phòng hoặc ngôn ngữ dịch vụ và kiểm tra địa chỉ, giờ mở cửa cùng các khu vực phục vụ để chọn văn phòng phù hợp.

Chi tiết văn phòng đã chọn

Chọn một văn phòng trong bộ lọc để xem thông tin chi tiết.

  • Fintech SCB LLC — Miami

    Địa chỉ
    765 Brickell Bay Drive, 33131 Miami, FL
    Giờ mở cửa
    Khu vực phục vụ
    Miami · Florida · United States
    Ngôn ngữ
    EN · ES · PT · IT
  • Fintech SCB LLC — New York

    Địa chỉ
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Giờ mở cửa
    Khu vực phục vụ
    New York · New York · United States
    Ngôn ngữ
    EN · ZH · JA · RU
  • Fintech SCB LLC — Milano

    Địa chỉ
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Giờ mở cửa
    Khu vực phục vụ
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Ngôn ngữ
    IT · EN · FR · DE · RU
  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Địa chỉ
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Giờ mở cửa
    Khu vực phục vụ
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Ngôn ngữ
    ES · EN · PT

Tuân thủ và bảo vệ dữ liệu

  • Công ty được đăng ký tại Hoa Kỳ và được nhận diện bởi mã số thuế EIN do IRS cấp.
  • Các quy trình tuân thủ quy định được áp dụng cho mọi mối quan hệ khách hàng.
  • Trao đổi thông tin tự động: tuân thủ các tiêu chuẩn CRS và FATCA.
  • Dữ liệu cá nhân được xử lý theo GDPR: thông báo đầy đủ trong Chính sách bảo mật.
  • Quản lý cookie với sự đồng ý trước (Google Consent Mode v2).

Thanh khoản, điều hòa và chuyển đổi tiền điện tử

Năm lĩnh vực hoạt động mà chúng tôi xử lý cho cá nhân và công ty, với các quy trình được lập thành tài liệu, các ngân hàng đối tác và tư vấn thuế quốc tế.

Quản lý thanh khoản

Lập kế hoạch dòng tiền trên các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, lựa chọn ngân hàng lưu ký, giữ các loại tiền tệ và công cụ ngắn hạn để bảo vệ sức mua.

Ví dụ điển hình: Một công ty thu tiền bằng ba loại tiền tệ tập trung tiền mặt vào một tài khoản đa tiền tệ và thiết lập kế hoạch chuyển đổi định kỳ để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái.

Quản lý mọi loại hình thanh khoản

Quản lý vốn và thanh khoản dưới mọi hình thức: tái tạo chuỗi hoạt động, xây dựng hồ sơ tài liệu và liên hệ với ngân hàng cùng các cố vấn thuế tại mỗi quốc gia liên quan.

Ví dụ điển hình: Thanh khoản được giữ ở nước ngoài trong nhiều năm được tổng hợp vào một hồ sơ với chuỗi ngân hàng đầy đủ, để có thể chuyển sang một tài khoản được quản lý.

Quản lý lệnh trừng phạt đầu tư

Sàng lọc tuân thủ các đối tác, ngân hàng và công cụ tài chính theo danh sách trừng phạt của EU, OFAC và địa phương, cộng với việc tái cấu trúc các danh mục đầu tư bị đóng băng hoặc gặp rủi ro.

Ví dụ điển hình: Một danh mục đầu tư nắm giữ các chứng khoán bị hạn chế được lập bản đồ từng vị thế và tái cấu trúc thành các công cụ không bị hạn chế tương đương.

Tiền mặt sang tiền điện tử

Chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số thông qua các địa điểm được quản lý, với sự tuân thủ quy định, thỏa thuận lưu ký và báo cáo thuế về vị thế.

Ví dụ điển hình: Một phần tiền mặt của công ty được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số thông qua một sàn giao dịch được quản lý, với việc lưu ký tổ chức và các báo cáo kế toán hàng tháng.

Tiền điện tử sang tiền mặt

Thanh lý tài sản kỹ thuật số vào tài khoản ngân hàng: chuỗi hoạt động, lựa chọn ngân hàng chấp nhận khoản tín dụng, tính toán và kê khai thuế lãi vốn.

Ví dụ điển hình: Một vị thế tiền điện tử kéo dài nhiều năm được rút tiền mặt theo từng đợt vào một tài khoản châu Âu, với chuỗi mua được ghi lại và một lịch trình lãi vốn.

Hãy cùng thảo luận về trường hợp của quý vị

Đánh giá sơ bộ bảo mật: mô tả giao dịch và nhận lộ trình tài liệu cùng thời gian ước tính.