Các đối tác của Fintech SCB

Mạng lưới các chuyên gia cấp cao hỗ trợ các doanh nhân và gia đình trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân, bảo vệ tài sản, quỹ tín thác và cấu trúc công ty mẹ quốc tế.

Đội ngũ đối tác trên khắp Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Châu Mỹ Latinh

Các đối tác của Fintech SCB LLC là những chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân, quỹ tín thác, bảo vệ tài sản, cấu trúc nắm giữ, tài khoản nước ngoài và quản lý thuế quốc tế. Mỗi đối tác làm việc trực tiếp với khách hàng từ khâu phân tích ban đầu đến mở tài khoản và quản lý cấu trúc liên tục.

Mạng lưới hoạt động từ Miami, New York, Milan, Brussels và Buenos Aires, với khả năng tiếp cận các ngân hàng quốc tế như JPMorgan Chase, HSBC, UBS, Citibank, Wells Fargo, KBC, Wise, Revolut, NaranjaX và Banco Galicia.

Lĩnh vực chuyên môn của đối tác

Ngân hàng tư nhân quốc tế, quỹ tín thác và bảo vệ tài sản, cấu trúc nắm giữ và tài chính doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng nước ngoài, điều chỉnh thanh khoản, lập kế hoạch thuế quốc tế và tư vấn cá nhân bảo mật.

Danh sách đối tác

  • Roberto BalbinoCEO & Đối tác sáng lập, Miami
  • Andrea Carlo Di BlasiĐối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự, Milano
  • Benoît PeetersĐối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự, Bruxelles
  • Dillon GrahamĐối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự, New York
  • Dmitri VolkovĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Milano
  • Domenico CerasoloĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Milano
  • Fred HuĐối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp, Miami
  • Gregory WhitfieldĐối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore, New York
  • Jon NeuhausĐối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp, New York
  • Kenji NakamuraĐối tác — Chuyên gia tài chính quốc tế, quản lý tài sản và tiền mã hóa, Milano
  • Mariano Alejandro FernándezĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Buenos Aires
  • Matthias HoffmannĐối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore, Milano
  • Mitchell WickhamĐối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản, Miami
  • Salvador Di StefanoĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Buenos Aires
  • Shawn FowlerĐối tác — Ngân hàng tư nhân, New York
  • Valentina Esperanza MarchettiĐối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản, Buenos Aires

Đối tác của chúng tôi

Một đội ngũ chuyên gia quốc tế tận tâm với dịch vụ ngân hàng tư nhân, ủy thác và cấu trúc công ty mẹ.

16 đối tác
RB

Roberto Balbino

CEO & Đối tác sáng lập

Miami

Ngân hàng tư nhânỦy thácCông ty mẹ
AC

Andrea Carlo Di Blasi

Đối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự

Milano

Ủy thácCông ty mẹ
BP

Benoît Peeters

Đối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự

Bruxelles

Ngân hàng tư nhânỦy thác
DG

Dillon Graham

Đối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự

New York

Ngân hàng tư nhânCông ty mẹ
DV

Dmitri Volkov

Đối tác — Ngân hàng tư nhân

Milano

Ngân hàng tư nhânCông ty mẹ
DC

Domenico Cerasolo

Đối tác — Ngân hàng tư nhân

Milano

Ngân hàng tư nhânỦy thác
FH

Fred Hu

Đối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp

Miami

Công ty mẹ
GW

Gregory Whitfield

Đối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore

New York

Ngân hàng tư nhânỦy thácCông ty mẹ
JN

Jon Neuhaus

Đối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp

New York

Công ty mẹỦy thác
KN

Kenji Nakamura

Đối tác — Chuyên gia tài chính quốc tế, quản lý tài sản và tiền mã hóa

Milano

Ngân hàng tư nhânCông ty mẹ
MA

Mariano Alejandro Fernández

Đối tác — Ngân hàng tư nhân

Buenos Aires

Ngân hàng tư nhânỦy thác
MH

Matthias Hoffmann

Đối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore

Milano

Ngân hàng tư nhânỦy thácCông ty mẹ
MW

Mitchell Wickham

Đối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản

Miami

Ủy thác
SD

Salvador Di Stefano

Đối tác — Ngân hàng tư nhân

Buenos Aires

Ngân hàng tư nhânỦy thác
SF

Shawn Fowler

Đối tác — Ngân hàng tư nhân

New York

Ngân hàng tư nhânCông ty mẹ
VE

Valentina Esperanza Marchetti

Đối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản

Buenos Aires

Ủy thácCông ty mẹ

Các tổ chức và nền tảng chúng tôi hợp tác

Chúng tôi quản lý các cấu trúc và tài khoản tại các ngân hàng quốc tế và nền tảng tài chính.

  • Logo JPMorgan Chase
  • Logo HSBC
  • Logo UBS
  • Logo Citibank
  • Logo Wells Fargo
  • Logo KBC
  • Logo Banco Galicia
  • Logo NaranjaX
  • Logo Wise
  • Logo Revolut
  • Logo State Capital Bancorp
  • Logo .reba

Các câu hỏi thường gặp về đối tác Fintech SCB

Ai là đối tác của Fintech SCB?
Đội ngũ được dẫn dắt bởi Roberto Balbino (CEO & Đối tác Sáng lập, Miami) và bao gồm Shawn Fowler, Jon Neuhaus, Mitchell Wickham, Domenico Cerasolo, Fred Hu, Dmitri Volkov, Andrea Carlo Di Blasi, Benoît Peeters, Salvador Di Stefano, Dillon Graham, Mariano Alejandro Fernández và Valentina Esperanza Marchetti.
Các đối tác hoạt động tại những thành phố nào?
Các đối tác hoạt động từ Miami và New York tại Hoa Kỳ, Milan và Brussels tại Liên minh Châu Âu, và Buenos Aires cho thị trường Nam Mỹ.
Làm thế nào để tôi có thể nói chuyện với một đối tác?
Vui lòng yêu cầu một cuộc họp bảo mật thông qua mẫu yêu cầu tư vấn hoặc trang liên hệ: đối tác phù hợp nhất với mục tiêu tài sản của quý vị sẽ trả lời trong vòng 24 giờ làm việc.
Các đối tác có hỗ trợ khách hàng không cư trú không?
Có. Các đối tác hỗ trợ các doanh nhân, gia đình và người không cư trú trong việc mở tài khoản quốc tế, bảo vệ tài sản và quản lý thuế xuyên biên giới.

Nói chuyện với một đối tác

Yêu cầu một cuộc họp bảo mật với đối tác phù hợp nhất với mục tiêu tài sản của quý vị.

Yêu cầu cuộc họp

Thanh khoản, điều hòa và chuyển đổi tiền điện tử

Năm lĩnh vực hoạt động mà chúng tôi xử lý cho cá nhân và công ty, với các quy trình được lập thành tài liệu, các ngân hàng đối tác và tư vấn thuế quốc tế.

Quản lý thanh khoản

Lập kế hoạch dòng tiền trên các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, lựa chọn ngân hàng lưu ký, giữ các loại tiền tệ và công cụ ngắn hạn để bảo vệ sức mua.

Ví dụ điển hình: Một công ty thu tiền bằng ba loại tiền tệ tập trung tiền mặt vào một tài khoản đa tiền tệ và thiết lập kế hoạch chuyển đổi định kỳ để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái.

Quản lý mọi loại hình thanh khoản

Quản lý vốn và thanh khoản dưới mọi hình thức: tái tạo chuỗi hoạt động, xây dựng hồ sơ tài liệu và liên hệ với ngân hàng cùng các cố vấn thuế tại mỗi quốc gia liên quan.

Ví dụ điển hình: Thanh khoản được giữ ở nước ngoài trong nhiều năm được tổng hợp vào một hồ sơ với chuỗi ngân hàng đầy đủ, để có thể chuyển sang một tài khoản được quản lý.

Quản lý lệnh trừng phạt đầu tư

Sàng lọc tuân thủ các đối tác, ngân hàng và công cụ tài chính theo danh sách trừng phạt của EU, OFAC và địa phương, cộng với việc tái cấu trúc các danh mục đầu tư bị đóng băng hoặc gặp rủi ro.

Ví dụ điển hình: Một danh mục đầu tư nắm giữ các chứng khoán bị hạn chế được lập bản đồ từng vị thế và tái cấu trúc thành các công cụ không bị hạn chế tương đương.

Tiền mặt sang tiền điện tử

Chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số thông qua các địa điểm được quản lý, với sự tuân thủ quy định, thỏa thuận lưu ký và báo cáo thuế về vị thế.

Ví dụ điển hình: Một phần tiền mặt của công ty được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số thông qua một sàn giao dịch được quản lý, với việc lưu ký tổ chức và các báo cáo kế toán hàng tháng.

Tiền điện tử sang tiền mặt

Thanh lý tài sản kỹ thuật số vào tài khoản ngân hàng: chuỗi hoạt động, lựa chọn ngân hàng chấp nhận khoản tín dụng, tính toán và kê khai thuế lãi vốn.

Ví dụ điển hình: Một vị thế tiền điện tử kéo dài nhiều năm được rút tiền mặt theo từng đợt vào một tài khoản châu Âu, với chuỗi mua được ghi lại và một lịch trình lãi vốn.

Hãy cùng thảo luận về trường hợp của quý vị

Đánh giá sơ bộ bảo mật: mô tả giao dịch và nhận lộ trình tài liệu cùng thời gian ước tính.