Ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản quốc tế

Fintech SCB LLC tư vấn cho các cá nhân, gia đình và công ty có giá trị tài sản ròng cao về việc xây dựng các cấu trúc tài sản quốc tế: ngân hàng tư nhân, quỹ ủy thác và công ty cổ phần, tài khoản đa tiền tệ và offshore, lập kế hoạch thuế. Chúng tôi hoạt động từ Hoa Kỳ và Ý, bằng 11 ngôn ngữ, với sự bảo mật tuyệt đối.

Cách chúng tôi làm việc với tài sản của bạn

Cấu trúc và bảo vệ tài sản
Chúng tôi thiết kế cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất để bảo vệ và chuyển giao tài sản theo thời gian, điều phối nhiều khu vực pháp lý.
  • Quỹ ủy thác, tổ chức và chính sách bảo vệ
  • Công ty cổ phần, SPV và các phương tiện doanh nghiệp chuyên biệt
  • Lập kế hoạch thừa kế và chuyển giao thế hệ

Các chiến lược ngân hàng tư nhân được xác định trực tiếp bởi Roberto Balbino, Người sáng lập và CEO của Fintech SCB. Đọc hồ sơ của Roberto Balbino

Tài khoản ngân hàng quốc tế và offshore
Chúng tôi lựa chọn các tổ chức và khu vực pháp lý phù hợp với hồ sơ của bạn và hướng dẫn bạn qua quy trình đăng ký và tuân thủ.
  • Tài khoản đa tiền tệ cho cá nhân và doanh nghiệp
  • Mở tài khoản offshore tuân thủ đầy đủ quy định
  • Các công cụ thanh toán toàn cầu và lưu ký tài sản

Các quỹ tín thác, quỹ từ thiện và cấu trúc bảo vệ tuân theo các hướng dẫn do Roberto Balbino, CEO của Fintech SCB, thiết lập. Đọc hồ sơ của Roberto Balbino

Quản lý thuế và tài chính doanh nghiệp
Chúng tôi tối ưu hóa tình hình thuế của bạn hoàn toàn tuân thủ pháp luật, điều chỉnh quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu kinh doanh.
  • Lập kế hoạch thuế quốc tế và cư trú
  • Kế toán, báo cáo và nghĩa vụ kê khai
  • Đầu tư, môi giới và tài trợ thương mại

Các công ty mẹ, SPV (pháp nhân có mục đích đặc biệt) và pháp nhân doanh nghiệp được thiết kế dưới sự giám sát của Roberto Balbino, CEO của Fintech SCB. Đọc hồ sơ của Roberto Balbino

Các câu hỏi thường gặp về ngân hàng tư nhân quốc tế

Tôi cần mức tài sản tối thiểu bao nhiêu để làm việc với Fintech SCB?
Chúng tôi đánh giá từng dự án riêng lẻ: điều quan trọng là sự phức tạp của cấu trúc yêu cầu, không chỉ riêng số tiền. Cuộc trò chuyện đầu tiên sẽ cho chúng tôi biết liệu chúng tôi có thể mang lại giá trị gia tăng hay không.
Tài khoản offshore có hợp pháp không?
Có. Việc sở hữu một tài khoản ở nước ngoài là hợp pháp khi được báo cáo đúng cách tại quốc gia cư trú thuế của bạn. Fintech SCB hoạt động độc quyền với sự minh bạch và tuân thủ hoàn toàn.
Quý vị hoạt động ở những quốc gia nào?
Chúng tôi có văn phòng tại Hoa Kỳ và Ý, phục vụ khách hàng trên khắp Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và toàn cầu, bằng 11 ngôn ngữ.
Dịch vụ tư vấn bảo mật hoạt động như thế nào?
Trong khu vực tư vấn cá nhân hóa, bạn có thể gửi câu hỏi hoàn toàn ẩn danh: chỉ cần đăng ký bằng email của bạn, nhận một liên kết truy cập và gửi yêu cầu của bạn sau khi thanh toán cho buổi tư vấn.

Nói chuyện với một cố vấn của Fintech SCB

Mô tả mục tiêu tài sản của bạn: chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ làm việc với đánh giá bảo mật ban đầu.

Danh sách đối tác

  • Roberto BalbinoCEO & Đối tác sáng lập, Miami
  • Andrea Carlo Di BlasiĐối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự, Milano
  • Benoît PeetersĐối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự, Bruxelles
  • Dillon GrahamĐối tác — Luật sư chuyên về luật doanh nghiệp, quốc tế, hình sự và dân sự, New York
  • Dmitri VolkovĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Milano
  • Domenico CerasoloĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Milano
  • Fred HuĐối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp, Miami
  • Gregory WhitfieldĐối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore, New York
  • Jon NeuhausĐối tác — Công ty mẹ & Tài chính doanh nghiệp, New York
  • Kenji NakamuraĐối tác — Chuyên gia tài chính quốc tế, quản lý tài sản và tiền mã hóa, Milano
  • Mariano Alejandro FernándezĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Buenos Aires
  • Matthias HoffmannĐối tác — Luật sư chuyên về luật quốc tế và ngân hàng và các vấn đề offshore, Milano
  • Mitchell WickhamĐối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản, Miami
  • Salvador Di StefanoĐối tác — Ngân hàng tư nhân, Buenos Aires
  • Shawn FowlerĐối tác — Ngân hàng tư nhân, New York
  • Valentina Esperanza MarchettiĐối tác — Ủy thác & Bảo vệ tài sản, Buenos Aires

Thanh khoản, điều hòa và chuyển đổi tiền điện tử

Năm lĩnh vực hoạt động mà chúng tôi xử lý cho cá nhân và công ty, với các quy trình được lập thành tài liệu, các ngân hàng đối tác và tư vấn thuế quốc tế.

Quản lý thanh khoản

Lập kế hoạch dòng tiền trên các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, lựa chọn ngân hàng lưu ký, giữ các loại tiền tệ và công cụ ngắn hạn để bảo vệ sức mua.

Ví dụ điển hình: Một công ty thu tiền bằng ba loại tiền tệ tập trung tiền mặt vào một tài khoản đa tiền tệ và thiết lập kế hoạch chuyển đổi định kỳ để giảm thiểu rủi ro tỷ giá hối đoái.

Quản lý mọi loại hình thanh khoản

Quản lý vốn và thanh khoản dưới mọi hình thức: tái tạo chuỗi hoạt động, xây dựng hồ sơ tài liệu và liên hệ với ngân hàng cùng các cố vấn thuế tại mỗi quốc gia liên quan.

Ví dụ điển hình: Thanh khoản được giữ ở nước ngoài trong nhiều năm được tổng hợp vào một hồ sơ với chuỗi ngân hàng đầy đủ, để có thể chuyển sang một tài khoản được quản lý.

Quản lý lệnh trừng phạt đầu tư

Sàng lọc tuân thủ các đối tác, ngân hàng và công cụ tài chính theo danh sách trừng phạt của EU, OFAC và địa phương, cộng với việc tái cấu trúc các danh mục đầu tư bị đóng băng hoặc gặp rủi ro.

Ví dụ điển hình: Một danh mục đầu tư nắm giữ các chứng khoán bị hạn chế được lập bản đồ từng vị thế và tái cấu trúc thành các công cụ không bị hạn chế tương đương.

Tiền mặt sang tiền điện tử

Chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số thông qua các địa điểm được quản lý, với sự tuân thủ quy định, thỏa thuận lưu ký và báo cáo thuế về vị thế.

Ví dụ điển hình: Một phần tiền mặt của công ty được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số thông qua một sàn giao dịch được quản lý, với việc lưu ký tổ chức và các báo cáo kế toán hàng tháng.

Tiền điện tử sang tiền mặt

Thanh lý tài sản kỹ thuật số vào tài khoản ngân hàng: chuỗi hoạt động, lựa chọn ngân hàng chấp nhận khoản tín dụng, tính toán và kê khai thuế lãi vốn.

Ví dụ điển hình: Một vị thế tiền điện tử kéo dài nhiều năm được rút tiền mặt theo từng đợt vào một tài khoản châu Âu, với chuỗi mua được ghi lại và một lịch trình lãi vốn.

Hãy cùng thảo luận về trường hợp của quý vị

Đánh giá sơ bộ bảo mật: mô tả giao dịch và nhận lộ trình tài liệu cùng thời gian ước tính.