Geschäftsadresse: 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Fintech SCB — Financial Advisory & Intelligence
Kundenbereich

Unternehmenstransparenz

Geschäftsadresse und Unternehmensdaten

Die Fintech SCB LLC ist eine US-Gesellschaft mit Geschäftsadresse in Miami, Florida. Nachfolgend finden Sie die vollständigen Identifikationsdaten, offiziellen Kontakte und Compliance-Angaben.

Firmenname
Fintech SCB LLC
Eingetragener Sitz / Registered Office
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Geschäftsadresse
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
Bundessteuernummer (EIN)
EIN 32-0678594

Operative Büros

  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Interaktive Standortkarte

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Details zum ausgewählten Standort

Wählen Sie im Filter einen Standort, um die Detailkarte zu sehen.

  • Fintech SCB LLC — Miami

    Adresse
    100 SE 2nd St, 33131 Miami, FL
    Öffnungszeiten
    Einsatzgebiete
    Miami · Florida · United States
    Sprachen
    EN · ES · PT · IT
    In Google Maps öffnenStandortseite ansehen

  • Fintech SCB LLC — New York

    Adresse
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Öffnungszeiten
    Einsatzgebiete
    New York · New York · United States
    Sprachen
    EN · ZH · JA · RU
    In Google Maps öffnenStandortseite ansehen

  • Fintech SCB LLC — Milano

    Adresse
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Öffnungszeiten
    Einsatzgebiete
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Sprachen
    IT · EN · FR · DE · RU
    In Google Maps öffnenStandortseite ansehen

  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Adresse
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Öffnungszeiten
    Einsatzgebiete
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Sprachen
    ES · EN · PT
    In Google Maps öffnenStandortseite ansehen

Compliance und Datenschutz

  • In den USA registrierte Gesellschaft, identifiziert durch die vom IRS erteilte EIN.
  • Regulatorische Compliance-Verfahren für jede Kundenbeziehung.
  • Automatischer Informationsaustausch: Einhaltung der CRS- und FATCA-Standards.
  • Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO: vollständige Hinweise in der Datenschutzerklärung.
  • Cookie-Verwaltung mit vorheriger Einwilligung (Google Consent Mode v2).
Kontakt

Liquidität, Regularisierung und Krypto-Umwandlung

Fünf operative Felder, die wir für Privatpersonen und Unternehmen betreuen – mit dokumentierten Verfahren, Korrespondenzbanken und internationaler Steuerberatung.

Liquiditätsmanagement

Cashflow-Planung zwischen Privat- und Firmenkonten, Auswahl der Depotbanken, Halte­währungen und kurzfristige Instrumente zum Schutz der Kaufkraft.

Typisches Beispiel: Ein Unternehmen mit Einnahmen in drei Währungen bündelt Liquidität auf einem Multiwährungskonto und legt einen periodischen Umwandlungsplan gegen das Währungsrisiko fest.

Management jeder Liquidität

Management nicht deklarierter Kapitalien in jeder Form: Rekonstruktion des Dokumentationswegs, Dokumentenakte sowie Abstimmung mit Bank und Steuerberatern der beteiligten Länder.

Typisches Beispiel: Seit Jahren im Ausland gehaltene Liquidität wird in einer Akte mit lückenloser Bankhistorie zusammengeführt und auf ein verwaltetes Konto übertragen.

Sanktionsmanagement bei Investments

Compliance-Prüfung von Gegenparteien, Banken und Finanzinstrumenten gegen EU-, OFAC- und lokale Sanktionslisten sowie Umbau eingefrorener oder gefährdeter Portfolios.

Typisches Beispiel: Ein Portfolio mit restriktionsbehafteten Titeln wird Position für Position erfasst und in gleichwertige, nicht beschränkte Instrumente umgeschichtet.

Cash to Crypto

Umwandlung von Liquidität in digitale Vermögenswerte über regulierte Anbieter, mit regulatorischer Compliance, Verwahrung und steuerlichem Reporting.

Typisches Beispiel: Ein Teil der Unternehmensliquidität wird über eine regulierte Börse in digitale Assets getauscht – mit institutioneller Verwahrung und monatlicher Abrechnung.

Crypto to Cash

Veräußerung digitaler Assets auf Bankkonten: Dokumentationsnachweis, Wahl der gutschreibenden Bank, Berechnung der Veräußerungsgewinne und Erklärung.

Typisches Beispiel: Eine mehrjährige Krypto-Position wird in Tranchen auf ein europäisches Konto ausgezahlt, mit dokumentierter Erwerbskette und Gewinnaufstellung.

Sprechen wir über Ihren Fall

Vertrauliche Vorprüfung: Beschreiben Sie den Vorgang und erhalten Sie den Dokumentationsweg samt Zeitplan.

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