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Instituciones y plataformas con las que operamos

Gestionamos estructuras y cuentas en bancos y plataformas financieras internacionales.

Socios

Roberto BalbinoCEO
Andrea Carlo Di Blasi
Benoît Peeters
Dillon Graham
Dmitri Volkov
Domenico Cerasolo
Fred Hu
Gregory Whitfield
Jon Neuhaus
Kenji Nakamura
Mariano Alejandro Fernández
Matthias Hoffmann
Mitchell Wickham
Salvador Di Stefano
Shawn Fowler
Valentina Esperanza Marchetti

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Liquidez, regularización y conversión cripto

Cinco ámbitos operativos que gestionamos para particulares y empresas, con procedimientos documentados, bancos corresponsales y asesoría fiscal internacional.

Gestión de liquidez

Planificación de flujos de caja entre cuentas personales y societarias, elección de bancos depositarios, divisas de tenencia e instrumentos a corto plazo para proteger el poder adquisitivo.

Ejemplo tipo: Una empresa que cobra en tres divisas concentra la liquidez en una cuenta multidivisa y fija un plan de conversión periódica para reducir el riesgo cambiario.

Gestión de toda liquidez

Gestión de capitales y liquidez de cualquier tipo: reconstrucción de la ruta documental, expediente documental y diálogo con el banco y los asesores fiscales de cada país.

Ejemplo tipo: Liquidez mantenida años en el exterior se consolida en un expediente con trazabilidad bancaria completa para poder trasladarla a una cuenta gestionada.

Gestión de sanciones en inversiones

Verificación de cumplimiento sobre contrapartes, bancos e instrumentos financieros frente a las listas de sanciones de la UE, OFAC y locales, con reorganización de carteras bloqueadas o en riesgo.

Ejemplo tipo: Una cartera con valores restringidos se mapea posición por posición y se reorganiza hacia instrumentos equivalentes sin restricciones.

Cash to crypto

Conversión de liquidez en activos digitales mediante operadores regulados, con cumplimiento normativo, custodia y reporte fiscal de la posición.

Ejemplo tipo: Parte de la liquidez de una empresa se convierte en activos digitales en un exchange regulado, con custodia institucional e informe contable mensual.

Crypto to cash

Liquidación de activos digitales hacia cuentas bancarias: prueba de la ruta, elección del banco que acepta el abono, cálculo de plusvalías y declaración.

Ejemplo tipo: Una posición cripto de varios años se liquida por tramos en una cuenta europea, con la cadena de compra documentada y un cuadro de plusvalías.

Hablemos de su caso

Análisis preliminar confidencial: describa la operación y reciba la ruta documental y los plazos estimados.

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