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Instituições e plataformas com que trabalhamos

Gerimos estruturas e contas em bancos e plataformas financeiras internacionais.

Sócios

Roberto BalbinoCEO
Andrea Carlo Di Blasi
Benoît Peeters
Dillon Graham
Dmitri Volkov
Domenico Cerasolo
Fred Hu
Gregory Whitfield
Jon Neuhaus
Kenji Nakamura
Mariano Alejandro Fernández
Matthias Hoffmann
Mitchell Wickham
Salvador Di Stefano
Shawn Fowler
Valentina Esperanza Marchetti

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Liquidez, regularização e conversão cripto

Cinco áreas operacionais que acompanhamos para particulares e empresas, com procedimentos documentados, bancos correspondentes e consultoria fiscal internacional.

Gestão de liquidez

Planeamento de fluxos de caixa entre contas pessoais e societárias, escolha dos bancos depositários, moedas de detenção e instrumentos de curto prazo para proteger o poder de compra.

Exemplo tipo: Uma empresa que recebe em três moedas concentra a liquidez numa conta multimoeda e define um plano de conversão periódica para reduzir o risco cambial.

Gestão de toda a liquidez

Gestão de capitais e liquidez de qualquer tipo: reconstrução do percurso documental, dossiê documental e diálogo com o banco e os consultores fiscais dos países envolvidos.

Exemplo tipo: Liquidez mantida há anos no exterior é reunida num dossiê com rasto bancário completo, para poder ser transferida para uma conta gerida.

Gestão de sanções nos investimentos

Verificação de compliance de contrapartes, bancos e instrumentos financeiros face às listas de sanções da UE, OFAC e locais, com reorganização de carteiras bloqueadas ou em risco.

Exemplo tipo: Uma carteira com títulos restritos é mapeada posição a posição e reorganizada para instrumentos equivalentes sem restrições.

Cash to crypto

Conversão de liquidez em ativos digitais através de operadores regulados, com conformidade regulatória, custódia e reporte fiscal da posição.

Exemplo tipo: Parte da liquidez de uma empresa é convertida em ativos digitais numa exchange regulada, com custódia institucional e relatório contabilístico mensal.

Crypto to cash

Liquidação de ativos digitais para contas bancárias: prova de percurso, escolha do banco que aceita o crédito, cálculo de mais-valias e declaração.

Exemplo tipo: Uma posição cripto de vários anos é liquidada por tranches numa conta europeia, com a cadeia de compra documentada e um mapa de mais-valias.

Vamos falar do seu caso

Análise preliminar confidencial: descreva a operação e receba o percurso documental e os prazos estimados.

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