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Private banking em Argentina: consultoria à sua medida

A partir do nosso escritório na Buenos Aires, em Argentina, a Fintech SCB LLC acompanha empresários, famílias e profissionais na proteção do património, na abertura de contas bancárias internacionais e no planeamento fiscal, com o apoio operacional da nossa sede nos Estados Unidos.

Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina

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Argentina

Liquidity Regularization

Regularização e bancarização da liquidez: assistência completa para integrar as disponibilidades líquidas no circuito bancário, com certificação da origem dos fundos.

Em Itália acompanhamos empresários e famílias na regularização e bancarização da liquidez, documentando a origem dos fundos e dialogando diretamente com as instituições bancárias.

  • Cash-to-Bank Compliance Service — regularização e bancarização da liquidez
  • Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — gestão e certificação da origem dos fundos
  • Liquidity Regularization & Banking Assistance — consultoria para inclusão da liquidez no circuito bancário
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Serviços do escritório em Argentina

Património familiar e empresas na América Latina
Análise, proteção e transmissão do património para famílias e empresas na América Latina.
  • Holdings e veículos societários argentinanos e estrangeiros
  • Trusts, apólices e instrumentos de proteção
  • Planeamento sucessório e pactos de família
Contas bancárias internacionais
Selecionamos a instituição adequada e tratamos da abertura e do compliance a partir de Argentina.
  • Contas multimoeda para particulares e sociedades
  • Contas offshore com documentação KYC completa
  • Parceiros bancários internacionais (JPMorgan, HSBC, UBS, Citibank, Wells Fargo, Wise, Revolut, KBC, Banco Galicia, NaranjaX e outros)
Tax management e contabilidade
Eficiência fiscal em total conformidade com as normas argentinanas e internacionais.
  • Residências fiscais e fiscalidade internacional
  • Contabilidade, reporting e obrigações declarativas
  • Investimentos e finanças empresariais
Serviços cross-border Argentina–USA/Europa/Israel
Assessoria especializada para fluxos financeiros transfronteiriços entre a Argentina, os Estados Unidos, a Europa e Israel.
  • Assessoria para fluxos financeiros transfronteiriços
  • Contas correspondentes nos EUA, Europa e Israel
  • Cumprimento fiscal e aduaneiro para operações internacionais
Câmbio e gestão de divisas
Cobertura cambial e soluções de contas multimoeda para particulares e empresas.
  • Cobertura cambial para particulares e empresas
  • Gestão de contas multimoeda e tesouraria
  • Serviços de câmbio para investimentos e repatriamento de capitais
Pacote de assessoria patrimonial integrada
Cada cliente privado segue um percurso estruturado de análise, acompanhamento e coordenação profissional.
  • Análise patrimonial
  • Análise de liquidez
  • Avaliação do risco
  • Diversificação geográfica
  • Análise Argentina/EUA/Europa
  • Coordenação com fiscalistas e legais
  • Investment policy
  • Reporting trimestral
  • Planeamento sucessório
  • Coordenação de intermediários autorizados
Clientes internacionais

SERVIÇOS PARA CLIENTES INTERNACIONAIS

O escritório em Argentina apoia clientes estrangeiros, famílias e empresas internacionais que operam na Argentina e na América Latina, com um único interlocutor para investimentos, estrutura societária, banca e compliance.

  • Argentina Investment Advisory

    Consultoria em investimentos e entrada de capital estrangeiro em Argentina.

  • Real Estate Financial Advisory

    Análise financeira e estruturação de operações imobiliárias.

  • Corporate Finance & M&A

    Aquisições, alienações e operações societárias extraordinárias.

  • Cross-Border Payment Advisory

    Fluxos de pagamento internacionais, divisas e canais bancários.

  • Company Establishment & Financial Structuring

    Constituição de sociedades e estrutura financeira em Argentina e no exterior.

  • Wealth Structuring Advisory

    Arquitetura patrimonial, holdings e instrumentos de proteção.

  • Sanctions Compliance Advisory

    Verificação de sanções, listas e restrições internacionais.

  • EU Banking Access Advisory

    Acesso ao sistema bancário europeu para entidades estrangeiras.

  • Cross-Border Compliance Advisory

    Compliance AML, KYC e obrigações transfronteiriças.

  • Corporate Relocation & Structuring

    Transferência de sede, reorganizações e novas estruturas.

  • Banking Documentation Assistance

    Preparação e revisão da documentação bancária.

  • Tax & Legal Coordination

    Coordenação com contabilistas e advogados habilitados.

As atividades fiscais e jurídicas são coordenadas com contabilistas e advogados habilitados em Argentina.

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O escritório em Argentina

Recebemos apenas com marcação no coração de Buenos Aires, no distrito financeiro. A marcação é feita depois de recebermos por e-mail a descrição do serviço pretendido; as reuniões são exclusivamente presenciais, em espanhol ou numa das oito línguas em que trabalhamos.

Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina

Os sócios da Fintech SCB

Roberto Balbino (CEO), Domenico Cerasolo, Shawn Fowler, Jon Neuhaus, Mitchell Wickham, Fred Hu, Dmitri Volkov, Andrea Carlo Di Blasi, Benoît Peeters, Salvador Di Stefano, Dillon Graham

Perguntas frequentes sobre private banking em Argentina

Onde fica o escritório da Fintech SCB em Argentina?
O escritório fica em Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina, no centro. As reuniões são apenas presenciais, com marcação e após descrição do serviço pretendido por e-mail.
Existe um património mínimo para consultoria em Argentina?
Não. Avaliamos cada projeto pela complexidade da estrutura; a primeira conversa mostra se podemos ajudar.
Posso abrir uma conta no estrangeiro sendo residente em Argentina?
Sim. Ter uma conta no estrangeiro é legal se for corretamente declarada. A Fintech SCB atua apenas com total transparência e compliance.

Os objetivos dos clientes do escritório em Argentina

O escritório em Argentina trabalha com particulares, famílias e empresas que operam entre a Argentina, a zona euro e mercados fora da América Latina. Estes são os três objetivos mais frequentes.

Regularizar liquidez e posições bancárias na América Latina

Reconstruir a origem dos fundos, preparar a documentação exigida pelas instituições europeias e devolver a liquidez a um perímetro bancário rastreável e conforme.

Estruturar património e empresas entre vários países europeus

Holdings, trusts e veículos societários alinhados com a situação fiscal pessoal, para quem tem sociedades, imóveis ou participações em várias jurisdições do euro.

Abrir mercados e contas fora da União Amérique latineia

Acompanhamos empresários europeus na abertura de contas, sociedades e relações bancárias nos Estados Unidos e em jurisdições internacionais, mantendo a conformidade no país de origem.

Como trabalhamos a partir de Argentina

Um percurso em quatro fases, com prazos e responsabilidades definidos desde a primeira reunião.

  1. 1

    Fase 1

    Análise preliminar confidencial

    Levantamos a posição patrimonial, bancária e fiscal numa reunião presencial ou por videoconferência. Nenhum documento sai do nosso perímetro.

  2. 2

    Fase 2

    Verificação documental e de conformidade

    Verificamos origem dos fundos, beneficiário efetivo e requisitos das instituições e autoridades envolvidas antes de propor qualquer estrutura.

  3. 3

    Fase 3

    Projeto e escolha das instituições

    Apresentamos a estrutura societária e bancária proposta, com bancos parceiros, prazos estimados, custos e alternativas viáveis.

  4. 4

    Fase 4

    Execução e apoio contínuo

    Tratamos do onboarding, aberturas, obrigações e reporting periódico, com um interlocutor único durante toda a relação.

Casos-tipo do escritório em Argentina

Três situações recorrentes do trabalho diário em Argentina, descritas para mostrar método e prazos.

Liquidez a repatriar para a zona euro

Situação

Profissional com fundos acumulados no estrangeiro e documentação incompleta sobre a origem.

Intervenção

Reconstrução documental da origem, dossiê de conformidade e seleção de uma instituição europeia disponível para onboarding.

Resultado típico

Posição transferida para uma conta rastreável, com arquivo pronto para eventuais verificações futuras.

Grupo familiar com bens em três países

Situação

Família com sociedade operacional em Argentina, imóveis noutro país da UE e participações fora da UE.

Intervenção

Reorganização das participações sob uma holding, coordenação com consultores locais e revisão da sucessão.

Resultado típico

Uma cadeia de controlo, um reporting único e regras escritas para a transmissão geracional.

Empresa europeia a entrar nos Estados Unidos

Situação

PME europeia com clientes norte-americanos que precisa de receber em dólares sem intermediários.

Intervenção

Constituição da sociedade nos EUA, EIN, abertura da conta em dólares e alinhamento contabilístico com a casa-mãe.

Resultado típico

Recebimentos em dólares operacionais e estrutura documentada dos dois lados do Atlântico.

Exemplos ilustrativos e anónimos baseados em situações recorrentes: não são testemunhos de clientes nem promessa de resultado semelhante.

Fale com o escritório em Argentina

Contacto direto com o escritório em Argentina

Escreva para o escritório em Argentina sobre private banking, contas internacionais e liquidity regularization. Respondemos em 24 horas úteis.

O seu pedido será encaminhado diretamente para officemilan@fintechscb.com

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