Endereço comercial: 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Fintech SCB — Financial Advisory & Intelligence
Área de clientes

Transparência corporativa

Endereço comercial e dados societários

A Fintech SCB LLC é uma sociedade norte-americana com endereço comercial em Miami, Florida. Abaixo encontra os dados identificativos completos, os contactos oficiais e as referências de conformidade.

Denominação social
Fintech SCB LLC
Sede social / Registered Office
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Endereço comercial
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
Identificação fiscal federal (EIN)
EIN 32-0678594

Escritórios operacionais

  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Mapa interativo das sedes

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Ficha da sede selecionada

Selecione uma sede no filtro para ver a ficha detalhada.

  • Fintech SCB LLC — Miami

    Endereço
    100 SE 2nd St, 33131 Miami, FL
    Horário
    Áreas atendidas
    Miami · Florida · United States
    Idiomas
    EN · ES · PT · IT
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  • Fintech SCB LLC — New York

    Endereço
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Horário
    Áreas atendidas
    New York · New York · United States
    Idiomas
    EN · ZH · JA · RU
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  • Fintech SCB LLC — Milano

    Endereço
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Horário
    Áreas atendidas
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Idiomas
    IT · EN · FR · DE · RU
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  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Endereço
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Horário
    Áreas atendidas
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Idiomas
    ES · EN · PT
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Conformidade e proteção de dados

  • Sociedade registada nos Estados Unidos e identificada pelo número EIN emitido pelo IRS.
  • Procedimentos de conformidade regulatória aplicados a cada relação com o cliente.
  • Troca automática de informações: conformidade com as normas CRS e FATCA.
  • Tratamento de dados pessoais conforme o RGPD: informação completa na Política de Privacidade.
  • Gestão de cookies com consentimento prévio (Google Consent Mode v2).
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Liquidez, regularização e conversão cripto

Cinco áreas operacionais que acompanhamos para particulares e empresas, com procedimentos documentados, bancos correspondentes e consultoria fiscal internacional.

Gestão de liquidez

Planeamento de fluxos de caixa entre contas pessoais e societárias, escolha dos bancos depositários, moedas de detenção e instrumentos de curto prazo para proteger o poder de compra.

Exemplo tipo: Uma empresa que recebe em três moedas concentra a liquidez numa conta multimoeda e define um plano de conversão periódica para reduzir o risco cambial.

Gestão de toda a liquidez

Gestão de capitais e liquidez de qualquer tipo: reconstrução do percurso documental, dossiê documental e diálogo com o banco e os consultores fiscais dos países envolvidos.

Exemplo tipo: Liquidez mantida há anos no exterior é reunida num dossiê com rasto bancário completo, para poder ser transferida para uma conta gerida.

Gestão de sanções nos investimentos

Verificação de compliance de contrapartes, bancos e instrumentos financeiros face às listas de sanções da UE, OFAC e locais, com reorganização de carteiras bloqueadas ou em risco.

Exemplo tipo: Uma carteira com títulos restritos é mapeada posição a posição e reorganizada para instrumentos equivalentes sem restrições.

Cash to crypto

Conversão de liquidez em ativos digitais através de operadores regulados, com conformidade regulatória, custódia e reporte fiscal da posição.

Exemplo tipo: Parte da liquidez de uma empresa é convertida em ativos digitais numa exchange regulada, com custódia institucional e relatório contabilístico mensal.

Crypto to cash

Liquidação de ativos digitais para contas bancárias: prova de percurso, escolha do banco que aceita o crédito, cálculo de mais-valias e declaração.

Exemplo tipo: Uma posição cripto de vários anos é liquidada por tranches numa conta europeia, com a cadeia de compra documentada e um mapa de mais-valias.

Vamos falar do seu caso

Análise preliminar confidencial: descreva a operação e receba o percurso documental e os prazos estimados.

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