Fintech SCB LLC

Свяжитесь с нами

Разработаем финансовую стратегию, отвечающую вашим целям. Отвечаем в течение 24 рабочих часов.

Запросить консультацию

Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.

Имя и фамилия *

Электронная почта *

Интересующая услуга

Сообщение *

Проверка безопасности *

Загрузка проверки…

Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с GDPR для получения ответа на мой запрос. *

Предпочитаете прямой канал?

Напишите нам в WhatsApp Напишите нам в Telegram

Ваши данные

Поля со знаком * обязательны.

Имя и фамилия *

Email *

Страна налогового резидентства *

Интересующая услуга *

Капитал / ориентировочная сумма *

Сроки *

Предпочтительный канал *

Контакт для выбранного канала

Необязательно: пригодится для WhatsApp, звонка или видеосвязи.

Опишите вашу задачу *

Я прочитал и принимаю политику конфиденциальности *

Ответ в течение 24 рабочих часов

Институты и платформы, с которыми мы работаем

Мы обслуживаем структуры и счета в международных банках и финансовых платформах.

Партнёры

Roberto BalbinoCEO
Andrea Carlo Di Blasi
Benoît Peeters
Dillon Graham
Dmitri Volkov
Domenico Cerasolo
Fred Hu
Gregory Whitfield
Jon Neuhaus
Kenji Nakamura
Mariano Alejandro Fernández
Matthias Hoffmann
Mitchell Wickham
Salvador Di Stefano
Shawn Fowler
Valentina Esperanza Marchetti

Брошюра на всех языках

Скачайте актуальную версию PDF на удобном для вас языке.

Dashboard richieste (accesso riservato)

Ликвидность, легализация и конвертация криптоактивов

Пять операционных направлений для частных лиц и компаний: задокументированные процедуры, банки-корреспонденты и международное налоговое сопровождение.

Управление ликвидностью

Планирование денежных потоков между личными и корпоративными счетами, выбор банков-депозитариев, валют хранения и краткосрочных инструментов для защиты покупательной способности.

Типовой пример: Компания с поступлениями в трёх валютах концентрирует средства на мультивалютном счёте и вводит план периодической конвертации для снижения валютного риска.

Управление любой ликвидностью

Добровольное декларирование незадекларированных капиталов: восстановление документального пути, формирование досье, взаимодействие с банком и налоговыми консультантами стран.

Типовой пример: Средства, годами хранившиеся за рубежом, сводятся в досье с полной банковской историей и переводятся на задекларированный счёт.

Управление санкциями в инвестициях

Комплаенс-проверка контрагентов, банков и финансовых инструментов по спискам ЕС, OFAC и локальным, а также реструктуризация заблокированных или рисковых портфелей.

Типовой пример: Портфель с ограниченными бумагами разбирается позиция за позицией и переводится в эквивалентные инструменты без ограничений.

Cash to crypto

Конвертация денежных средств в цифровые активы через регулируемых операторов: нормативный комплаенс, хранение и налоговая отчётность по позиции.

Типовой пример: Часть корпоративной ликвидности конвертируется в цифровые активы на регулируемой бирже с институциональным хранением и ежемесячной отчётностью.

Crypto to cash

Вывод цифровых активов на банковские счета: подтверждение происхождения, выбор банка, принимающего зачисление, расчёт прироста капитала и декларирование.

Типовой пример: Многолетняя криптопозиция выводится траншами на европейский счёт с документированной цепочкой покупок и расчётом прибыли.

Обсудим вашу ситуацию

Конфиденциальный предварительный анализ: опишите операцию и получите перечень документов и ориентировочные сроки.

Запросить консультацию Подробнее об управлении ликвидностью