Logo Fintech SCBFintech SCB

Private banking в Аргентине: индивидуальный финансовый консалтинг

Из нашего офиса на Buenos Aires в Аргентине Fintech SCB LLC помогает предпринимателям, семьям и профессионалам защищать капитал, открывать международные банковские счета и планировать налоги при операционной поддержке офиса в США.

Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina

Запросить консультациюСкачать брошюру
Argentina

Liquidity Regularization

Легализация и банкаризация наличных средств: полное сопровождение для ввода ликвидности в банковский оборот с подтверждением происхождения средств.

В Италии мы помогаем предпринимателям и семьям легализовать и банкаризировать ликвидность, документируя происхождение средств и напрямую взаимодействуя с банками.

  • Cash-to-Bank Compliance Service — легализация и банкаризация ликвидности
  • Cash Deposit & Source-of-Funds Advisory — сопровождение и подтверждение происхождения средств
  • Liquidity Regularization & Banking Assistance — консультирование по вводу ликвидности в банковский оборот
Запросить консультацию

Услуги офиса в Аргентине

Семейный капитал и компании Латинской Америки
Анализ, защита и передача капитала для семей и компаний в Латинской Америке.
  • Аргентинские и зарубежные холдинги и корпоративные структуры
  • Трасты, полисы и инструменты защиты
  • Планирование наследования и семейные соглашения
Международные банковские счета
Подбираем подходящий банк и полностью сопровождаем открытие счёта и комплаенс — из Аргентине.
  • Мультивалютные счета для физических лиц и компаний
  • Офшорные счета с полным пакетом KYC
  • Международные банковские партнёры (JPMorgan, HSBC, UBS, Citibank, Wells Fargo, Wise, Revolut, KBC, Banco Galicia, NaranjaX и другие)
Налоговое планирование и учёт
Налоговая эффективность в полном соответствии с аргентинскими и международными нормами.
  • Налоговое резидентство и международное налогообложение
  • Бухгалтерия, отчётность и декларации
  • Инвестиции и корпоративные финансы
Услуги cross-border Аргентина–США/Европа/Израиль
Специализированная консультация по трансграничным финансовым потокам между Аргентиной, США, Европой и Израилем.
  • Консультации по трансграничным финансовым потокам
  • Корреспондентские счета в США, Европе и Израиле
  • Налоговое и таможенное соответствие международных операций
Обмен валют и валютное управление
Хеджирование валютного риска и решения для мультивалютных счетов физических и юридических лиц.
  • Хеджирование валютного риска для физических и юридических лиц
  • Мультивалютные счета и управление казначейством
  • Валютообменные услуги для инвестиций и репатриации капитала
Пакет комплексного консультирования по капиталу
Каждый частный клиент проходит структурированный процесс анализа, мониторинга и профессиональной координации.
  • Анализ капитала
  • Анализ ликвидности
  • Оценка рисков
  • Географическая диверсификация
  • Анализ Аргентина/США/Европа
  • Координация с налоговыми консультантами и юристами
  • Инвестиционная политика
  • Ежеквартальная отчётность
  • Планирование наследования
  • Координация уполномоченных посредников
Международные клиенты

УСЛУГИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИЕНТОВ

Офис в Аргентине сопровождает иностранных клиентов, международные семьи и компании, работающие в Аргентине и Латинской Америке: инвестиции, корпоративная структура, банки и комплаенс — с единым контактным лицом.

  • Argentina Investment Advisory

    Консультации по инвестициям и вводу иностранного капитала в Италию.

  • Real Estate Financial Advisory

    Финансовый анализ и структурирование сделок с недвижимостью.

  • Corporate Finance & M&A

    Покупка, продажа и иные корпоративные сделки.

  • Cross-Border Payment Advisory

    Международные платежи, валюты и банковские каналы.

  • Company Establishment & Financial Structuring

    Создание компаний и финансовая структура в Аргентине и за рубежом.

  • Wealth Structuring Advisory

    Структура капитала, холдинги и инструменты защиты.

  • Sanctions Compliance Advisory

    Проверка санкций, списков и международных ограничений.

  • EU Banking Access Advisory

    Доступ к банковской системе ЕС для иностранных субъектов.

  • Cross-Border Compliance Advisory

    AML, KYC и трансграничные требования.

  • Corporate Relocation & Structuring

    Перенос деятельности, реорганизация и новые структуры.

  • Banking Documentation Assistance

    Подготовка и проверка банковской документации.

  • Tax & Legal Coordination

    Координация с лицензированными бухгалтерами и адвокатами.

Налоговые и юридические вопросы координируются с лицензированными аргентинскими бухгалтерами и адвокатами.

Запросить консультацию

Офис в Аргентине

Принимаем только по предварительной записи в центре Буэнос-Айреса, в финансовом районе. Запись оформляется после получения по электронной почте описания запрашиваемой услуги; встречи проходят исключительно лично, на испанском или на любом из восьми наших языков.

Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina

Партнёры Fintech SCB

Roberto Balbino (CEO), Domenico Cerasolo, Shawn Fowler, Jon Neuhaus, Mitchell Wickham, Fred Hu, Dmitri Volkov, Andrea Carlo Di Blasi, Benoît Peeters, Salvador Di Stefano, Dillon Graham

Частые вопросы о private banking в Аргентине

Где находится офис Fintech SCB в Аргентине?
Офис расположен: Av. Las Heras 2382 - C1425ASN - CABA - Argentina, в центре города. Встречи проходят только лично, по предварительной записи, после описания запрашиваемой услуги по электронной почте.
Есть ли минимальный размер капитала для консультации в Аргентине?
Нет. Мы оцениваем каждый проект по сложности требуемой структуры; первая беседа покажет, сможем ли мы помочь.
Можно ли открыть зарубежный счёт, оставаясь резидентом Аргентине?
Да. Иметь счёт за рубежом законно при корректном декларировании. Fintech SCB работает только в режиме полной прозрачности и комплаенса.

Задачи клиентов офиса в Аргентине

Офис в Аргентине работает с частными лицами, семьями и компаниями, действующими между Италией, еврозоной и рынками за пределами Латинской Америки. Ниже — три наиболее частые задачи.

Легализация ликвидности и банковских позиций в Латинской Америке

Восстановление происхождения средств, подготовка документов, которые требуют европейские банки, и возврат ликвидности в прозрачный и соответствующий требованиям банковский периметр.

Структурирование активов и компаний в нескольких странах Латинской Америки

Холдинги, трасты и корпоративные структуры, согласованные с личным налоговым статусом, для клиентов с компаниями, недвижимостью или долями в нескольких юрисдикциях еврозоны.

Выход на рынки и счета за пределами ЕС

Сопровождаем европейских предпринимателей при открытии счетов, компаний и банковских отношений в США и международных юрисдикциях с сохранением соответствия требованиям страны резидентства.

Как работает офис в Аргентине

Четыре этапа с определёнными сроками и зонами ответственности уже при первой встрече.

  1. 1

    Этап 1

    Конфиденциальный предварительный анализ

    Фиксируем имущественное, банковское и налоговое положение на встрече в офисе или по видеосвязи. Документы не покидают наш периметр.

  2. 2

    Этап 2

    Проверка документов и комплаенса

    Проверяем происхождение средств, бенефициарного владельца и требования банков и регуляторов до того, как предложить структуру.

  3. 3

    Этап 3

    Проект и выбор банков

    Представляем предлагаемую корпоративную и банковскую структуру: банки-партнёры, сроки, стоимость и возможные альтернативы.

  4. 4

    Этап 4

    Реализация и постоянное сопровождение

    Ведём онбординг, открытие счетов, отчётность и периодический контроль с одним ответственным специалистом.

Типовые ситуации офиса в Аргентине

Три повторяющиеся ситуации из ежедневной практики офиса — чтобы показать метод и сроки.

Возврат ликвидности в еврозону

Ситуация

Специалист со средствами, накопленными за рубежом, и неполной документацией об их происхождении.

Действия

Документальное восстановление источника, комплаенс-досье и подбор европейского банка, готового к онбордингу.

Типичный результат

Средства переведены на прозрачный счёт, архив документов готов к возможным проверкам.

Семейная группа с активами в трёх странах

Ситуация

Семья с операционной компанией в Аргентине, недвижимостью в другой стране ЕС и долями за пределами ЕС.

Действия

Объединение долей под холдингом, координация с местными консультантами и пересмотр наследственной структуры.

Типичный результат

Единая цепочка владения, единая отчётность и письменно закреплённые правила передачи капитала.

Латинской Америкейская компания выходит на рынок США

Ситуация

Латинской Америкейская компания с американскими клиентами, желающая получать платежи в долларах напрямую.

Действия

Регистрация компании в США, получение EIN, открытие долларового счёта и согласование учёта с материнской компанией.

Типичный результат

Действующие долларовые поступления и структура, документированная по обе стороны Атлантики.

Анонимные иллюстративные примеры на основе типовых ситуаций: это не отзывы клиентов и не обещание аналогичного результата.

Связаться с офисом в Аргентине

Прямой контакт с офисом в Аргентине

Напишите в офис в Аргентине по вопросам private banking, международных счетов и liquidity regularization. Мы ответим в течение 24 рабочих часов.

Ваш запрос будет напрямую перенаправлен на officemilan@fintechscb.com

Private bankingНа главную
Наши офисы

Private banking в наших международных офисах

Fintech SCB LLC работает с локальными командами в Италии, США и Аргентине. Выберите подходящий офис: идентичные услуги, консультации на восьми языках и полная конфиденциальность.