Гиды и аналитика

Практическая аналитика по private banking, защите активов и финансированию международной торговли. В каждом материале — требования, сроки, стоимость и обязанности по комплаенсу, а также ссылка на соответствующую страницу услуги.

Все материалы

Международный private banking: как это работает и кому подходит

Пороги входа, открытие счёта, мандаты управления и требования прозрачности — что проверить до выбора зарубежного частного банка.

7 минут чтенияОбновлено 2026-08-14

Читать материал

Трасты и фонды: когда нужны и как создаются

Обособление активов, семейное управление и преемственность бизнеса: как выбрать между трастом, фондом и холдингом без формальных ошибок.

8 минут чтенияОбновлено 2026-08-14

Читать материал

Торговое финансирование: инструменты для импорта и экспорта

Аккредитивы, гарантии и дисконтирование требований: перемещать товары и платежи без риска контрагента.

7 минут чтенияОбновлено 2026-08-14

Читать материал

Нужна оценка вашей ситуации?

Консультанты Fintech SCB изучат ваше личное или корпоративное положение и предложат наиболее эффективную структуру — конфиденциально.

Запросить консультацию

Ликвидность, легализация и конвертация криптоактивов

Пять операционных направлений для частных лиц и компаний: задокументированные процедуры, банки-корреспонденты и международное налоговое сопровождение.

Управление ликвидностью

Планирование денежных потоков между личными и корпоративными счетами, выбор банков-депозитариев, валют хранения и краткосрочных инструментов для защиты покупательной способности.

Типовой пример: Компания с поступлениями в трёх валютах концентрирует средства на мультивалютном счёте и вводит план периодической конвертации для снижения валютного риска.

Легализация ликвидности

Добровольное декларирование незадекларированных капиталов: восстановление происхождения средств, формирование досье, взаимодействие с банком и налоговыми консультантами стран.

Типовой пример: Средства, годами хранившиеся за рубежом, сводятся в досье с полной банковской историей и переводятся на задекларированный счёт.

Управление санкциями в инвестициях

Комплаенс-проверка контрагентов, банков и финансовых инструментов по спискам ЕС, OFAC и локальным, а также реструктуризация заблокированных или рисковых портфелей.

Типовой пример: Портфель с ограниченными бумагами разбирается позиция за позицией и переводится в эквивалентные инструменты без ограничений.

Cash to crypto

Конвертация денежных средств в цифровые активы через регулируемых операторов: проверка KYC/AML, хранение и налоговая отчётность по позиции.

Типовой пример: Часть корпоративной ликвидности конвертируется в цифровые активы на регулируемой бирже с институциональным хранением и ежемесячной отчётностью.

Crypto to cash

Вывод цифровых активов на банковские счета: подтверждение происхождения, выбор банка, принимающего зачисление, расчёт прироста капитала и декларирование.

Типовой пример: Многолетняя криптопозиция выводится траншами на европейский счёт с документированной цепочкой покупок и расчётом прибыли.

Обсудим вашу ситуацию

Конфиденциальный предварительный анализ: опишите операцию и получите перечень документов и ориентировочные сроки.

Запросить консультацию Подробнее о легализации