Деловой адрес: 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA — EIN 32-0678594
Fintech SCB — Financial Advisory & Intelligence
Клиентская зона

Корпоративная прозрачность

Деловой адрес и данные компании

Fintech SCB LLC — компания, зарегистрированная в США, с деловым адресом в Майами, Флорида. Ниже приведены полные идентификационные данные, официальные контакты и сведения о соответствии требованиям.

Наименование
Fintech SCB LLC
Юридический адрес / Registered Office
765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
Деловой адрес
100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
Федеральный налоговый номер (EIN)
EIN 32-0678594

Операционные офисы

  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Интерактивная карта офисов

Фильтруйте по офису или языку обслуживания и смотрите адрес, часы работы и обслуживаемые регионы, чтобы выбрать нужный офис.

Карточка выбранного офиса

Выберите офис в фильтре, чтобы увидеть подробную карточку.

  • Fintech SCB LLC — Miami

    Адрес
    100 SE 2nd St, 33131 Miami, FL
    Часы работы
    Обслуживаемые регионы
    Miami · Florida · United States
    Языки
    EN · ES · PT · IT
    Открыть в Google MapsСтраница офиса

  • Fintech SCB LLC — New York

    Адрес
    140 W 42nd St, 18th Floor, 10036 New York, NY
    Часы работы
    Обслуживаемые регионы
    New York · New York · United States
    Языки
    EN · ZH · JA · RU
    Открыть в Google MapsСтраница офиса

  • Fintech SCB LLC — Milano

    Адрес
    Via dei Bossi 4, 20121 Milano, MI
    Часы работы
    Обслуживаемые регионы
    Milan · Italy · European Union · Europe
    Языки
    IT · EN · FR · DE · RU
    Открыть в Google MapsСтраница офиса

  • Fintech SCB LLC — Buenos Aires

    Адрес
    Av. Las Heras 2382, C1425ASN Buenos Aires, CABA
    Часы работы
    Обслуживаемые регионы
    Buenos Aires · Argentina · South America
    Языки
    ES · EN · PT
    Открыть в Google MapsСтраница офиса

Соответствие требованиям и защита данных

  • Компания зарегистрирована в США и идентифицируется номером EIN, выданным IRS.
  • Процедуры нормативного комплаенса применяются к каждым отношениям с клиентом.
  • Автоматический обмен информацией: соответствие стандартам CRS и FATCA.
  • Обработка персональных данных в соответствии с GDPR: полное уведомление в Политике конфиденциальности.
  • Управление файлами cookie с предварительным согласием (Google Consent Mode v2).
Связаться с нами

Ликвидность, легализация и конвертация криптоактивов

Пять операционных направлений для частных лиц и компаний: задокументированные процедуры, банки-корреспонденты и международное налоговое сопровождение.

Управление ликвидностью

Планирование денежных потоков между личными и корпоративными счетами, выбор банков-депозитариев, валют хранения и краткосрочных инструментов для защиты покупательной способности.

Типовой пример: Компания с поступлениями в трёх валютах концентрирует средства на мультивалютном счёте и вводит план периодической конвертации для снижения валютного риска.

Управление любой ликвидностью

Добровольное декларирование незадекларированных капиталов: восстановление документального пути, формирование досье, взаимодействие с банком и налоговыми консультантами стран.

Типовой пример: Средства, годами хранившиеся за рубежом, сводятся в досье с полной банковской историей и переводятся на задекларированный счёт.

Управление санкциями в инвестициях

Комплаенс-проверка контрагентов, банков и финансовых инструментов по спискам ЕС, OFAC и локальным, а также реструктуризация заблокированных или рисковых портфелей.

Типовой пример: Портфель с ограниченными бумагами разбирается позиция за позицией и переводится в эквивалентные инструменты без ограничений.

Cash to crypto

Конвертация денежных средств в цифровые активы через регулируемых операторов: нормативный комплаенс, хранение и налоговая отчётность по позиции.

Типовой пример: Часть корпоративной ликвидности конвертируется в цифровые активы на регулируемой бирже с институциональным хранением и ежемесячной отчётностью.

Crypto to cash

Вывод цифровых активов на банковские счета: подтверждение происхождения, выбор банка, принимающего зачисление, расчёт прироста капитала и декларирование.

Типовой пример: Многолетняя криптопозиция выводится траншами на европейский счёт с документированной цепочкой покупок и расчётом прибыли.

Обсудим вашу ситуацию

Конфиденциальный предварительный анализ: опишите операцию и получите перечень документов и ориентировочные сроки.

Запросить консультациюПодробнее об управлении ликвидностью
Связаться с нами