Chief Executive Officer

Roberto Balbino — CEO & Founding Partner of Fintech SCB

CEO & Founding Partner — Fintech SCB LLC

Роберто Бальбино (Roberto Balbino) — основатель и Chief Executive Officer компании Fintech SCB LLC, международной финансовой консалтинговой фирмы с юридическим адресом в Майами и офисами в Нью-Йорке, Милане и Буэнос-Айресе.

Roberto Balbino – International Finance and Banking Executive
Roberto Balbino — CEO & Founding Partner — Fintech SCB LLC, Fintech SCB: liquidity management, private banking e strutture offshore. 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA.

До основания Fintech SCB Роберто Бальбино занимал должность финансового директора и члена совета директоров крупных транснациональных компаний, получив глубокий опыт в корпоративных финансах, управлении и стратегическом планировании. Позже он основал успешные компании, такие как SCB, Reba и B S.

Как CEO Fintech SCB Роберто Бальбино руководит сетью партнёров, юристов и частных банкиров, которые помогают семьям, предпринимателям и компаниям управлять капиталом и защищать активы на международном уровне.

Сфера деятельности включает private banking, управление капиталом, трастовые и холдинговые структуры, корпоративные финансы, международные банковские счета, легализацию ликвидности и международное налоговое планирование.

Как international finance и banking executive, Роберто Бальбино соединяет опыт corporate finance и M&A с практикой private banking и wealth management: финансовое структурирование, управление ликвидностью, стратегический консалтинг и развитие бизнеса для клиентов в США, Европе и Латинской Америке через офисы в Майами, Нью-Йорке, Милане и Буэнос-Айресе.

Founder & Chief Executive Officer | International Finance & Banking Executive

Скачать Executive CV Роберто Бальбино

PDF — Executive CV, international finance & banking

Карьера руководителя

Финансовое руководство в международных технологических, телекоммуникационных и банковских группах — до и параллельно с основанием Fintech SCB.

  1. Fintech SCB LLC — Founder & Chief Executive Officer

    International private banking, wealth management, corporate finance and M&A, trust, holding and SPV structures, asset protection, cross-border finance and liquidity management for HNWI, family offices and corporate groups.

  2. State Capital Bancorp — Chief Executive Officer / Owner

    Leadership of banking and financial services operations, governance and international correspondent relationships.

  3. Colt Telecom — Finance Director

    Financial management, planning and control of an international telecommunications operation.

  4. Fastweb — Finance Director

    Financial direction, budgeting, reporting and performance management.

  5. Vodafone — Controller

    Business controlling, financial planning and analysis within a multinational group.

  6. IBM — Analyst

    Financial and business analysis in an international technology corporation.

Области компетенции

  • Международный private banking и управление капиталом
  • Защита активов: трасты, холдинги и корпоративные структуры
  • Международные и офшорные банковские счета
  • Налоговое планирование и международное налогообложение
  • Корпоративные финансы и M&A
  • Легализация ликвидности и нормативный комплаенс

Операционное присутствие

  • 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Fintech SCB LLC — EIN 32-0678594

Ликвидность, легализация и конвертация криптоактивов

Пять операционных направлений для частных лиц и компаний: задокументированные процедуры, банки-корреспонденты и международное налоговое сопровождение.

Управление ликвидностью

Планирование денежных потоков между личными и корпоративными счетами, выбор банков-депозитариев, валют хранения и краткосрочных инструментов для защиты покупательной способности.

Типовой пример: Компания с поступлениями в трёх валютах концентрирует средства на мультивалютном счёте и вводит план периодической конвертации для снижения валютного риска.

Управление любой ликвидностью

Добровольное декларирование незадекларированных капиталов: восстановление документального пути, формирование досье, взаимодействие с банком и налоговыми консультантами стран.

Типовой пример: Средства, годами хранившиеся за рубежом, сводятся в досье с полной банковской историей и переводятся на задекларированный счёт.

Управление санкциями в инвестициях

Комплаенс-проверка контрагентов, банков и финансовых инструментов по спискам ЕС, OFAC и локальным, а также реструктуризация заблокированных или рисковых портфелей.

Типовой пример: Портфель с ограниченными бумагами разбирается позиция за позицией и переводится в эквивалентные инструменты без ограничений.

Cash to crypto

Конвертация денежных средств в цифровые активы через регулируемых операторов: нормативный комплаенс, хранение и налоговая отчётность по позиции.

Типовой пример: Часть корпоративной ликвидности конвертируется в цифровые активы на регулируемой бирже с институциональным хранением и ежемесячной отчётностью.

Crypto to cash

Вывод цифровых активов на банковские счета: подтверждение происхождения, выбор банка, принимающего зачисление, расчёт прироста капитала и декларирование.

Типовой пример: Многолетняя криптопозиция выводится траншами на европейский счёт с документированной цепочкой покупок и расчётом прибыли.

Обсудим вашу ситуацию

Конфиденциальный предварительный анализ: опишите операцию и получите перечень документов и ориентировочные сроки.

Связаться с нами