Chief Executive Officer

Roberto Balbino — Founder & CEO of Fintech SCB

Founder & CEO — Fintech SCB LLC

Роберто Бальбино (Roberto Balbino) — основатель и Chief Executive Officer компании Fintech SCB LLC, международной финансовой консалтинговой фирмы с юридическим адресом в Майами и офисами в Нью-Йорке, Милане и Буэнос-Айресе.

Roberto Balbino – International Finance and Banking Executive
Roberto Balbino — Founder & CEO — Fintech SCB LLC, Fintech SCB: liquidity management, private banking e strutture offshore. 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA.

До основания Fintech SCB Роберто Бальбино занимал должность финансового директора и члена совета директоров крупных транснациональных компаний, получив глубокий опыт в корпоративных финансах, управлении и стратегическом планировании. Позже он основал успешные компании, такие как SCB, Reba и B S.

Как CEO Fintech SCB Роберто Бальбино руководит сетью партнёров, юристов и частных банкиров, которые помогают семьям, предпринимателям и компаниям управлять капиталом и защищать активы на международном уровне.

Сфера деятельности включает private banking, управление капиталом, трастовые и холдинговые структуры, корпоративные финансы, международные банковские счета, легализацию ликвидности и международное налоговое планирование.

Как international finance и banking executive, Роберто Бальбино соединяет опыт corporate finance и M&A с практикой private banking и wealth management: финансовое структурирование, управление ликвидностью, стратегический консалтинг и развитие бизнеса для клиентов в США, Европе и Латинской Америке через офисы в Майами, Нью-Йорке, Милане и Буэнос-Айресе.

Founder & Chief Executive Officer | International Finance & Banking Executive

Книги Roberto Balbino

El capital que queda — Roberto Balbino

El capital que queda

Una vida entre la pérdida, la cooperación y el renacimiento

Español · PDF · EPUB

The Prince — Roberto Balbino

The Prince

His Highness Has a Business Plan

English · PDF · EPUB

Руководства Роберто Бальбино

Latest analysis by Roberto Balbino

  1. The Minerals Are Not the Money

    Who captures the value? A Fintech SCB Sunday Read

  2. MID TRUMP

    How the decisions of one presidency changed the price of goods, energy, money and risk, and why Tuesday’s vote matters far beyond America

  3. The Euro’s Quiet Expansion

    Follow the credit.

  4. The Inflation Aftershock

    Cheaper oil\. Costlier living\.

  5. America’s 3.4% Boom and the Cost of Waiting

    A data centre can contribute to economic growth years before its investors receive an adequate return. A household’s bills fall due every month.

Карьера руководителя

Финансовое руководство в международных технологических, телекоммуникационных и банковских группах — до и параллельно с основанием Fintech SCB.

  1. Fintech SCB LLC — Founder & Chief Executive Officer

    International private banking, wealth management, corporate finance and M&A, trust, holding and SPV structures, asset protection, cross-border finance and liquidity management for HNWI, family offices and corporate groups.

  2. State Capital Bancorp — CEO

    Leadership of banking and financial services operations, governance and international correspondent relationships.

  3. Colt Telecom — Finance Director

    Financial management, planning and control of an international telecommunications operation.

  4. Fastweb — Finance Director

    Financial direction, budgeting, reporting and performance management.

  5. Vodafone — Controller

    Business controlling, financial planning and analysis within a multinational group.

  6. IBM — Analyst

    Financial and business analysis in an international technology corporation.

Области компетенции

  • Международный private banking и управление капиталом
  • Защита активов: трасты, холдинги и корпоративные структуры
  • Международные и офшорные банковские счета
  • Налоговое планирование и международное налогообложение
  • Корпоративные финансы и M&A
  • Легализация ликвидности и нормативный комплаенс

Операционное присутствие

  • 765 Brickell Bay Drive, Miami, FL 33131, USA
  • 100 SE 2nd St, Miami, FL 33131, USA
  • 140 W 42nd St, 18th Floor, New York, NY 10036, USA
  • Via dei Bossi 4, 20121 Milano, Italia
  • Av. Las Heras 2382, C1425ASN, CABA, Argentina

Fintech SCB LLC — EIN 32-0678594

Ликвидность, легализация и конвертация криптоактивов

Пять операционных направлений для частных лиц и компаний: задокументированные процедуры, банки-корреспонденты и международное налоговое сопровождение.

Управление ликвидностью

Планирование денежных потоков между личными и корпоративными счетами, выбор банков-депозитариев, валют хранения и краткосрочных инструментов для защиты покупательной способности.

Типовой пример: Компания с поступлениями в трёх валютах концентрирует средства на мультивалютном счёте и вводит план периодической конвертации для снижения валютного риска.

Управление любой ликвидностью

Добровольное декларирование незадекларированных капиталов: восстановление документального пути, формирование досье, взаимодействие с банком и налоговыми консультантами стран.

Типовой пример: Средства, годами хранившиеся за рубежом, сводятся в досье с полной банковской историей и переводятся на задекларированный счёт.

Управление санкциями в инвестициях

Комплаенс-проверка контрагентов, банков и финансовых инструментов по спискам ЕС, OFAC и локальным, а также реструктуризация заблокированных или рисковых портфелей.

Типовой пример: Портфель с ограниченными бумагами разбирается позиция за позицией и переводится в эквивалентные инструменты без ограничений.

Cash to crypto

Конвертация денежных средств в цифровые активы через регулируемых операторов: нормативный комплаенс, хранение и налоговая отчётность по позиции.

Типовой пример: Часть корпоративной ликвидности конвертируется в цифровые активы на регулируемой бирже с институциональным хранением и ежемесячной отчётностью.

Crypto to cash

Вывод цифровых активов на банковские счета: подтверждение происхождения, выбор банка, принимающего зачисление, расчёт прироста капитала и декларирование.

Типовой пример: Многолетняя криптопозиция выводится траншами на европейский счёт с документированной цепочкой покупок и расчётом прибыли.

Обсудим вашу ситуацию

Конфиденциальный предварительный анализ: опишите операцию и получите перечень документов и ориентировочные сроки.